Công an triệt phá “tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay”

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM vừa triệt phá “tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay” do Trần Quang Đạo cầm đầu. Với vỏ bọc doanh nghiệp, quy trình vận hành như một tập đoàn thật sự, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên khắp cả nước.

• Khởi tố vụ trốn thuế hơn 11 tỷ đồng tại Chợ đầu mối Đông Hương – Tin360
• Nhóm cướp giả cảnh sát sa lưới công an TP HCM – MUC News
• Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép hàng chục tỉ đồng – Thanh Hóa Mới

Vỏ bọc doanh nghiệp và kẻ cầm đầu tinh vi

Đối tượng Trần Quang Đạo (SN 1992, ngụ TP.HCM) từng có tiền án, nhưng lại am hiểu sâu về tài chính và công nghệ. Hắn lập 4 công ty “ma” gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Các công ty này hoạt động như những tổng đài lừa đảo, có nhiều phòng ban, tuyển hàng trăm nhân viên, vận hành chặt chẽ chẳng khác gì một tập đoàn hợp pháp.

Nhóm của Đạo giả danh nhân viên y tế, thương mại điện tử, tài chính… gọi điện tư vấn, hứa hẹn khuyến mãi và lợi nhuận cao. Chúng liên tục nâng mức phí, giá trị trúng thưởng, rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền của nạn nhân. Các thủ đoạn rửa tiền được tổ chức tinh vi qua nhiều lớp tài khoản, sử dụng sim rác và máy chủ nước ngoài. Chỉ trong hai năm, nhóm đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người.

Chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo chấn động

Sau nhiều tháng điều tra, ngày 17/6/2025, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt khám xét, bắt giữ 218 đối tượng, thu giữ hơn 600 thiết bị điện tử, hàng trăm tài khoản ngân hàng và nhiều tài liệu chứng cứ. Trần Quang Đạo cùng đồng phạm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đây được đánh giá là “tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay” từng bị triệt phá, khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc bảo vệ an toàn cho người dân trước tội phạm công nghệ cao.