Đòi nợ khủng bố: Ông trùm trốn truy nã

Thi Đức

1 giờ ago

Lê Quốc Thống mua 238.000 khoản nợ xấu, tổ chức đòi nợ khủng bố, hiện trốn truy nã. 45 đàn em bị xét xử tại Hà Nội.

Hà Nội ghi nhận một vụ án nghiêm trọng liên quan đến hoạt động đòi nợ khủng bố. Lê Quốc Thống, 47 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới đòi nợ bất hợp pháp. Ông ta mua 238.160 khoản nợ xấu từ Công ty Mirae Asset Việt Nam. Tổng giá trị nợ vượt 3.500 tỷ đồng. Thống giao cho 114 nhân viên thực hiện các phương thức đòi nợ gây sốc. Hiện Thống đang bị truy nã, còn 45 đàn em đối mặt xét xử.

Ngày 21/7/2025, TAND Hà Nội mở phiên xét xử tội cưỡng đoạt tài sản. Trong số bị cáo, Trần Hồng Tiến, 51 tuổi, là giám đốc điều hành. Nguyễn Đức Khoa, 34 tuổi, giữ vai trò phó của Thống. Khoa còn là tổng giám đốc ba công ty. Cả hai là cánh tay đắc lực của ông trùm.

Đòi nợ khủng bố: Mua nợ xấu giá rẻ

Thống và Tiến thành lập bảy công ty để mua nợ xấu. Các công ty này gồm Omnia, Kiến Cường, DSP, Thời Đại, Kiên Long, Bắc Á, Nam Á. Họ mua nợ từ Mirae Asset với giá 12–15% giá trị. Tổng cộng 238.160 khoản nợ được mua từ 2018 đến 2022. Số tiền thu hồi đạt 571 tỷ đồng. Các công ty do nhân viên đứng tên, nhưng Thống và Tiến điều hành. Chúng hoạt động ở nhiều địa chỉ để tránh công an phát hiện. Mirae Asset cung cấp thông tin khách hàng, gồm chứng minh thư, hộ khẩu, số điện thoại. Những dữ liệu này trở thành công cụ để đòi nợ.

Nhà chức trách xác định hành vi đòi nợ vi phạm pháp luật. Các công ty sử dụng dữ liệu cá nhân để gây áp lực. Mirae Asset không bị xử lý vì không biết hành vi cưỡng đoạt. Lãi suất các khoản vay dưới 100%/năm, hợp pháp.

Đòi nợ khủng bố: Thủ đoạn tàn nhẫn

Lê Quốc Thống đang bị truy nã. (Ảnh: VnExpress)

Nhóm của Thống sử dụng nhiều chiêu thức để ép trả nợ. Họ dùng sim rác gọi điện liên tục, nhắn tin chửi bới. Thậm chí, đe dọa giết người thân, con cái của khách vay. Những người không liên quan đến khoản vay cũng bị quấy rối. Một thủ đoạn tàn nhẫn là cắt ghép ảnh đồi trụy. Hình ảnh người vay hoặc người thân bị ghép vào nội dung xúc phạm. Các thông tin sai sự thật được đăng lên mạng xã hội. Ví dụ, họ vu khống người vay mại dâm hoặc nghiện ma túy.

Một trường hợp điển hình là anh Nam, 42 tuổi, ở Hà Nội. Anh vay 50 triệu đồng, lãi suất 5,25%/tháng trong 24 tháng. Mỗi tháng, anh trả 3,7 triệu đồng. Sau 12 tháng, anh kiệt quệ tài chính. Khoản nợ được bán cho công ty của Thống, tính cả gốc và lãi thành 175 triệu đồng. Nhân viên của Thống gọi điện đến trường của con anh Nam. Họ mạo danh người nhà để đón cháu. Khi trường từ chối, nhóm này tấn công fanpage trường. Họ đăng bình luận xúc phạm, tung tin giả giáo viên đánh học sinh.

Tổ chức đòi nợ: Cấu trúc chuyên nghiệp

Hệ thống của Thống có 114 nhân viên, chia thành năm bộ phận. Bộ phận thu hồi nợ do Lê Hiền Thảo quản lý, hiện cũng bỏ trốn. 103 nhân viên đòi nợ chia thành 11 nhóm. Mỗi nhân viên nhận 400–500 khoản nợ mỗi tháng. Nếu không đạt chỉ tiêu hai tháng liên tiếp, họ bị sa thải. Bộ phận IT, do Phạm Văn Sơn đứng đầu, quản lý tài khoản và hỗ trợ ghép ảnh đồi trụy. Khi khách trả nợ, IT xóa các ảnh này.

Bộ phận vận hành, do Nguyễn Thị Kim Trâm quản lý, phân phối dữ liệu khách hàng. Bộ phận kế toán, do Võ Thị Cẩm Vân đứng đầu, tính lương và nhận biên lai. Bộ phận nhân sự, do Nguyễn Thị Ái Vân phụ trách, tuyển dụng và làm thủ tục. Các trưởng nhóm đốc thúc nhân viên đạt doanh số. Họ được thưởng dựa trên số tiền đòi được. Công ty sử dụng tổng đài tự động và phần mềm đổi giọng nói. Điều này giúp nhân viên giấu danh tính khi gọi khách.

Cơ quan điều tra xác định 26 nạn nhân bị cưỡng đoạt 904 triệu đồng. Các trường hợp khác đang được điều tra. Vợ của Thống xuất cảnh từ tháng 8/2022, chưa rõ vai trò. Hành vi của bà được tách để xử lý sau. VKS xác định các bài đăng xúc phạm đã bị xóa. Do đó, không đủ căn cứ xử lý tội vu khống hoặc làm nhục người khác.

Phiên tòa dự kiến kéo dài bảy ngày. Vụ án phơi bày thực trạng đòi nợ bất hợp pháp tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm Thống và Thảo. Người dân cần cảnh giác khi vay tín chấp từ các công ty tài chính.

Theo: VnExpress