Vụ lừa đảo Xintel vừa bị triệt phá tại Việt Nam với hơn 42.000 nạn nhân sập bẫy đa cấp, khiến số tiền thiệt hại lên đến con số hơn 400 tỷ đồng.
- Vũ Việt Tiến thủ khoa hai kỳ thi năng lực và tư duy lớn
- Bắt giữ Phan Thị Hồng Anh vận chuyển ma túy tại Hưng Yên
- Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm trắng giả từ axit acetic tại Bắc Ninh
Hệ sinh thái công nghệ và lừa đảo Xintel qua đa cấp
Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đường dây này do Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng điều hành thông qua hai đơn vị là Công ty Pi Gaming và Công ty LNP Solution có trụ sở tại TP.HCM. Nhóm này đã xây dựng dự án mạng xã hội mang tên Xfactor Intelligent, đăng ký tên miền chính thức để tạo lòng tin về một nền tảng trao đổi thông tin du lịch hợp pháp. Tuy nhiên, các công ty này dù đăng ký độc lập nhưng thực chất hoạt động như một chỉnh thể thống nhất dưới sự chỉ đạo của Thảo trong vai trò chủ tịch.
Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký là “Xintel.vn”. Để vận hành bộ máy, nhóm quản lý tự phân chia các chức danh cụ thể như giám đốc marketing, giám đốc công nghệ và các vị trí quản lý chi nhánh để phát triển thị trường. Trong đó, đơn vị do Nguyễn Duy Thịnh quản lý đóng vai trò then chốt khi thực hiện các chiến lược huy động vốn và thiết kế các sản phẩm ảo. Các nền tảng như Xinstar hay Xintravel được dựng lên với lời hứa hẹn về một tương lai số rực rỡ nhằm thu hút sự chú ý của những người muốn đầu tư.
Về bản chất, hệ thống này vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng phân chia từ bậc F0 đến F7 để lôi kéo người tham gia. Những người mới gia nhập buộc phải nạp tiền điện tử USDT và liên tục tìm kiếm thêm thành viên để được hưởng mức hoa hồng giảm dần theo cấp bậc. Đây là thủ đoạn chính để dòng tiền liên tục luân chuyển trong hệ thống, thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước dưới danh nghĩa đầu tư công nghệ.
Thủ đoạn huy động vốn qua đồng tiền mã hóa không giá trị
Nhóm điều hành đã phát hành khoảng 12 tỷ token mang tên Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain nhưng thực tế đồng tiền này không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Đồng Xintel không hề được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch quốc tế uy tín nào, đồng nghĩa với việc nó không thể quy đổi ra tiền tệ thực tế một cách hợp lệ. Để tạo thêm uy tín, họ còn thành lập một công ty vỏ bọc tại Hong Kong để giới thiệu đây là đơn vị vận hành quốc tế của dự án.
Nhà đầu tư được kêu gọi mua các gói máy đào tiền mã hóa được đặt tên là Xnode do Công ty Pi Gaming phát hành. Hệ thống hứa hẹn mức lãi suất hấp dẫn từ 5% đến 18% mỗi năm cùng lợi nhuận từ việc khai thác tiền ảo hằng ngày. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định các máy đào này hoàn toàn không tồn tại trên thực tế. Những con số lợi nhuận mà người dùng nhìn thấy trên ứng dụng chỉ là các thuật toán hiển thị ảo nhằm đánh lừa thị giác.
Để rút được tiền, hệ thống buộc người tham gia phải tích lũy chỉ số bằng cách nạp thêm tiền hoặc tiếp tục lôi kéo thêm nạn nhân mới vào mạng lưới. Tổng cộng đã có hơn 42.000 tài khoản tham gia vào hệ sinh thái ảo này trước khi bị phát hiện. Hành vi này đã dẫn đến việc chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hơn 400 tỷ đồng của nhiều người dân trên khắp cả nước.
Theo: Báo Tiền Phong