Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi do người Trung Quốc tổ chức, nhằm vào khách hàng Nhật Bản. Hoạt động của nhóm tội phạm này được ngụy trang dưới vỏ bọc cửa hàng tiện lợi ngay giữa lòng thành phố.
- Trần Văn Luyện – nghi phạm giết người đang bị truy bắt
- Lương hưu: Hơn 3,4 triệu người được chi trả trước lễ 30/4
- Việt Nam đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này
Bí mật trong cửa hàng tiện lợi
Ngày 15-4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 33 người, gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc và 2 người quốc tịch Việt Nam, đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2. Cùng với đó là hàng loạt thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn – dấu hiệu cho thấy hoạt động lừa đảo trên mạng.
Đường dây lừa đảo được vận hành như thế nào?
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 4-2025, khoảng 30 công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Sau đó, họ tập trung về TP.HCM, lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannak (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) – kẻ cầm đầu, thuê sẵn.
Hằng ngày, nhóm này di chuyển đến căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Khang Điền (phường Phước Long B), nơi tầng trệt ngụy trang thành cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để che giấu hành vi phạm tội.
Chiêu trò nhắm vào khách hàng Nhật Bản
Thông qua các nền tảng mạng xã hội, nhóm đối tượng tiếp cận người Nhật, mời gọi tham gia sàn giao dịch giả mạo mang tên Otto.changyilp.com. Họ dụ dỗ khách mua hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Khi nạn nhân đồng ý mua, nhóm lừa đảo hướng dẫn họ thanh toán bằng cách chuyển khoản qua tiền điện tử USDT hoặc yên Nhật vào các ví điện tử do chúng chỉ định. Sau khi nhận tiền, nhóm này lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Ngoài ra, chúng còn bày trò kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số, hứa hẹn lợi nhuận khủng 20%, 30%, thậm chí 40%, nhưng thực chất chỉ để chiếm đoạt tài sản.
Thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Xing Yannak quản lý. Những người tham gia được trả công từ 35-50 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm hoa hồng từ 3-12% trên tổng số tiền lừa được.
Khám xét 6 địa điểm liên quan, Công an TP.HCM thu giữ:
- 147 điện thoại di động
- 38 máy tính bàn
- 2 máy tính xách tay
- 0,4g ma túy dạng methamphetamine
- Cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.
Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ Xing cùng hơn 30 người Trung Quốc và một số người Việt Nam liên quan.
Số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 25-2 đến 14-4-2025, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 486.615,24 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng của các khách hàng Nhật Bản.
Trong đó, đã chứng minh được nhóm lừa đảo chuyển cho Xing ít nhất 38.850,5 USDT (khoảng 1 tỷ đồng).
Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng, truy tìm thêm các nạn nhân khác và nguồn gốc dòng tiền.
Theo: Tuổi trẻ