Công an Hưng Yên triệt phá sàn tiền ảo giả Toptrade1, bắt 9 đối tượng lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng qua giao dịch USDT, dụ hàng nghìn nhà đầu tư.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Sàn tiền ảo giả Toptrade1 hoạt động thế nào?
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phá thành công một vụ lừa đảo quy mô lớn. Sàn tiền ảo giả Toptrade1 đã chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng. Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để dụ dỗ nhà đầu tư. Vụ việc gây chấn động dư luận bởi số tiền giao dịch khổng lồ.
Nhóm 9 đối tượng, đứng đầu là Nguyễn Duy Thoại, đã tạo sàn Toptrade1. Chúng thuê lập trình viên ẩn danh trên Telegram viết phần mềm giả. Ví điện tử trên Binance.com được dùng làm trung gian nhận tiền. Các đối tượng livestream, lập nhóm Telegram, Facebook để quảng bá. Họ cam kết lợi nhuận cao, tạo hiệu ứng fomo. Hệ thống hiển thị lãi ảo nhưng nhà đầu tư không rút được tiền.
Sàn tiền ảo giả Toptrade1 dùng chiêu trò gì?
Nhóm lừa đảo sử dụng clip giả, hình ảnh tài sản xa xỉ. Nhẫn kim cương, đồng hồ, siêu xe đều là hàng giả hoặc mô hình. Chúng nhắn tin nội bộ, tạo cảm giác khan hiếm. Nhà đầu tư bị dụ nạp tiền vào sàn. Lượng USDT giao dịch đạt 100 triệu đơn vị, tương đương 2.600 tỷ đồng.
Hậu quả và hành động của cơ quan chức năng
Công an bắt giữ 9 bị can tại Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Khám xét thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại, 8 máy tính. Ngoài ra, còn có 116 sim, 200 triệu đồng tiền mặt, 2.000 trang tài liệu. Công an phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng. Nạn nhân được kêu gọi liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên. Số điện thoại điều tra viên Nguyễn Đức Trung là 0988.849.569.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo về đầu tư tiền ảo. Người dân cần cẩn trọng với các sàn giao dịch không minh bạch. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo: Khai Mở