Ngày 15/10, Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo báo Thanh Niên, các bị can gồm: Đào Thị Thanh Lợi – phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự, Nguyễn Lê Hoàng Lan – phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của Alibaba. Trinh từng bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Theo VnExpress, trong sáng 15/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP. HCM bắt tạm giam, khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Các bị can này trong quá trình làm việc tại Alibaba đã giúp sức Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba (đã bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 9/2019) thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc phân lô đất nông nghiệp khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng để bán cho khách hàng.
Theo tài liệu của Công an TP. HCM, tháng 5/2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển rất nhanh. Tính đến thời điểm PC03 điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Luyện là chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện lừa đảo hàng ngàn khách hàng.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Alibaba.