Kết luận điều tra bổ sung xác định Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng từ 10.123 nhà đầu tư thông qua việc mua cổ phần Công ty Egroup.
- Ngôi làng gần 200 người cùng ăn, cùng làm du lịch được vinh danh thế giới
- Công an bắt giữ Phạm Mạnh Hà trong diện truy nã
- Giết người vì hận thù, hai dì cháu bị phạt 47 năm tù
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án và kết quả điều tra bổ sung đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can. Các bị can bị đề nghị truy tố về 3 nhóm tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.
Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Trong số những người hỗ trợ Thủy, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup và kế toán trưởng Công ty Egame, được xác định giữ vai trò quan trọng.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Mục đích được xác định là có tiền trả nợ, phục vụ việc sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup.
Việc nâng khống vốn và cổ phần còn giúp Egroup tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm. Từ đó, doanh nghiệp được xây dựng hình ảnh hoạt động đa ngành, kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận cao để thu hút tiền đầu tư.
Cách nhà đầu tư được chào mời mua cổ phần
Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup, cũng được xác định là người hỗ trợ Nguyễn Ngọc Thủy. Hiển phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, tổ chức quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học và giới thiệu hiệu quả kinh doanh, tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư.
Hiển đồng thời tổ chức tập huấn cho nhân viên kinh doanh chào mời người dân trực tiếp đến Công ty Egroup và Công ty Egame tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động. Sau đó, nhóm này kêu gọi khách hàng ký hợp đồng mua cổ phần Công ty Egroup.
Theo mẫu hợp đồng được sử dụng, Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup cho nhà đầu tư với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư đồng thời ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Shark Thủy.
Chính sách dành cho nhân viên kinh doanh quy định mức hoa hồng 5% trên số tiền khách hàng đầu tư mua cổ phần. Trong đó, 2% được trả bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng nhân viên được khuyến khích chuyển phần tiền mặt này thành cổ phần.
Theo kết luận điều tra, nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh thực hiện việc giới thiệu các thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và lợi nhuận. Những thông tin này được đưa ra theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, khiến người dân tin tưởng mua cổ phần khống rồi bị chiếm đoạt tiền.
Kết quả điều tra bổ sung xác định tổng số tiền Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng, với 10.123 nhà đầu tư được xác định là bị hại.
Hồi tháng 8, VKSND tối cao đã trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra bổ sung, trong đó yêu cầu xác minh địa chỉ của các nhân viên kinh doanh có số thứ tự từ 291 đến 341 trong danh sách 341 người mà cơ quan điều tra tổng hợp. Thông tin này được yêu cầu làm rõ để tòa án có căn cứ triệu tập những người liên quan tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Kết quả xác minh cho thấy nhóm nhân viên này làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động và không có thông tin trong hồ sơ nhân sự được Công ty Egame lưu giữ. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định địa chỉ cũng như các thông tin liên quan của họ.
Vũ Phượng (tổng hợp)