Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Bộ Công an và nhiều đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây đa cấp đặc biệt lớn với hơn 9.000 người tham gia, thu giữ tang vật hàng nghìn tỷ đồng. 12 đối tượng cầm đầu, trong đó có người nước ngoài, đã bị khởi tố bắt tạm giam.
- Thanh niên hy sinh cứu 4 học sinh ở Phú Thọ: ‘Cháu xin lỗi chú, cháu sai rồi’
- Lễ ăn hỏi đẫm nước mắt trước đám tang của cặp đôi đuối nước ở cửa lò
- Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp nhận hối lộ hơn 38 tỷ qua các chiều thứ sáu
Đường dây đa cấp xuyên quốc gia với quy mô “khủng” như thế nào?
Từ tháng 4/2024, đường dây đa cấp do Công ty Ame Global (có trụ sở chính tại Đài Loan) và công ty con Ame Global Việt Nam điều hành đã mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với hơn 9.000 người tham gia, bao gồm hơn 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người nước ngoài (Đài Loan, Malaysia), tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Thủ đoạn chia hoa hồng phức tạp: Mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng” và hệ thống nhị phân 20 tầng
Công ty Ame Global triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng” bằng cách yêu cầu người tham gia đầu tư 14,85 triệu đồng để nhận sản phẩm “Ngưu chương chi” – thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và tăng trưởng tài chính.
Người tham gia được xây dựng theo mô hình nhị phân, mỗi người có 2 nhánh, hệ thống lên đến 20 tầng. Các F0 (người đầu tư chính) được hưởng hoa hồng từ các tuyến dưới F1, F2, F3 với tỷ lệ chia rõ ràng: F0 hưởng 50% thu nhập từ F1, 30% từ F2, 20% từ F3. Ngoài ra, còn có nhiều khoản thưởng khác như hoa hồng lãnh đạo, tiền thưởng trung tâm đào tạo với tỷ lệ cao, tạo sức hấp dẫn để thu hút thêm người tham gia.
Danh tính 12 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam
Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, bao gồm:
- Ngô Hữu Tháp (SN 1974, Lạng Sơn)
- Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, Đồng Nai)
- Lưu Quốc Ngọc (SN 1983, TP.HCM)
- Trần Chấn Quyền (SN 1988, TP.HCM)
- Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988, TP.HCM)
- Từ Bội Diều (SN 1993, TP.HCM)
- Phạm Tuấn Phong (SN 1984, TP.HCM)
- Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982, TP.HCM)
- Kim Vĩnh Hào (SN 1985, TP.HCM)
- Đàm Diệu Phát (SN 1989, TP.HCM)
- Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, Thái Nguyên)
- Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, Bắc Ninh)
Trong đó, đối tượng người nước ngoài H.W.Y (quốc tịch Đài Loan) được xác định là giám đốc Công ty Ame Global, chịu trách nhiệm điều hành hệ thống đa cấp.
Tang vật thu giữ và tiến trình điều tra mở rộng
Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 iPad, gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ “Ngưu chương chi” chưa rõ nguồn gốc, hơn 35.000 tem cùng nhiều máy móc và giấy tờ liên quan.
Hiện cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh khai thác để làm rõ các hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng liên quan khác, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lời kêu gọi của cơ quan công an với người dân và bị hại
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan chủ động liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, góp phần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, bảo vệ quyền lợi của người dân.
Theo: Báo mới