Liên quan đến vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu, VKSND Hà Nội vừa truy tố cựu Chủ tịch Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm. Nhóm này bị buộc chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho hàng trăm nhà đầu tư đã sập bẫy lãi suất cao.
- Trump hối thúc Quốc hội Mỹ luật hóa chính sách hạ giá thuốc trong Thông điệp Liên bang
- Hạt nhân Iran: Mỹ ra điều kiện trước thềm đàm phán Geneva
- Vụ tai nạn tàu SE3 tại Hà Nội khiến xe đầu kéo bị húc văng
Bẫy lãi suất và sự sụp đổ của một thương hiệu chăm sóc sức khỏe
Cáo trạng từ VKSND TP Hà Nội xác định, từ năm 2019 đến giữa năm 2023, bà Phạm Thị Hòa cùng con gái và các cộng sự đã huy động hơn 4.719 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, hơn 1.726 tỷ đồng đến từ 459 nhà đầu tư thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trái quy định.
Để lôi kéo khách hàng, tập đoàn này đưa ra cam kết lãi suất hấp dẫn từ 10-15%/năm, cao hơn nhiều so với ngân hàng, cùng lời hứa chi trả gốc và lãi đúng hạn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán.
Nhiều người dân vì tin tưởng thương hiệu lâu đời đã dồn vốn đầu tư, để rồi rơi vào cảnh trắng tay khi công ty không thực hiện đúng cam kết. Hiện có 266 nạn nhân đã gửi đơn tố cáo với tổng số tiền bị chiếm đoạt thực tế là hơn 757 tỷ đồng, sau khi đã trừ đi các khoản chi trả trước đó.
Trách nhiệm bồi thường và số phận của hàng trăm nhà đầu tư còn lại
Cơ quan tố tụng khẳng định bà Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền 757 tỷ đồng cho các bị hại đã trình báo. Riêng 193 nhà đầu tư còn lại, dù cơ quan chức năng đã thông báo rộng rãi nhưng họ vẫn chưa đến làm việc. Do chưa xác định được số tiền góp vốn và yêu cầu cụ thể, quyền lợi của nhóm này sẽ được giải quyết qua các thủ tục tố tụng dân sự sau này.
Đáng chú ý, ông Trần Tuấn Anh, người từng chi hơn 30 tỷ đồng để tiếp quản và tìm cách cứu vãn tập đoàn, được xác định không phải là đồng phạm. Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn Anh không tham gia bàn bạc hay biết về hành vi lừa đảo trước đó. Giao dịch giữa ông và mẹ con bà Hòa được coi là quan hệ dân sự, không bị xem xét xử lý hình sự trong vụ án này.
Theo: Khai Mở