Liên quan vụ xuất lậu quặng titan quy mô lớn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa truy tố 28 bị can. Một cán bộ Hải quan bị cáo buộc nhận 8,5 tỷ đồng để tiếp tay cho doanh nghiệp tráo đổi mẫu giám định chất lượng.
- Trung Đông: Thực hư về đàm phán Mỹ – Iran và 5 điều kiện của Tehran tại Pakistan
- Hỏa hoạn nhà 4 tầng ở Nha Trang bùng phát dữ dội tại phố Lê Thành Phương
- Lý do Đồng Nai đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ đoạn tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ hải quan trong vụ xuất lậu quặng titan
Bị can Hoàng Thượng Hạ (Huang ShangXia) cùng Trần Thị Lê Vi Vân tổ chức thu mua quặng ilmenite tại Bình Thuận. Loại quặng này có hàm lượng TiO2 chỉ đạt từ 51-52%, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu theo quy định pháp luật. Để hợp thức hóa, các đối tượng thuê Công ty Châu Thành ký hợp đồng giả tạo, mở tờ khai hải quan xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hoàng Thượng Hạ trực tiếp chỉ đạo đồng phạm tráo đổi mẫu quặng đạt chuẩn để thay thế mẫu thực tế nhằm vượt qua khâu giám định. Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty Hưng Hà, móc nối với Lê Văn Hưng là cựu công chức hải quan Cảng Sài Gòn. Hai bên thỏa thuận chi phí từ 3 đến 9 triệu đồng mỗi container để thực hiện việc tráo mẫu quặng trước khi niêm phong.
Lê Văn Hưng bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 8,5 tỷ đồng từ Đỗ Tiến Hải để cho phép việc thông quan diễn ra trái quy định. Viện Kiểm sát xác định các cán bộ khác tại Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu đã thiếu kiểm tra, để Hưng một mình thực hiện kiểm hóa. Tuy nhiên, do pháp luật không bắt buộc hai cán bộ cùng thực hiện nên chỉ kiến nghị xử lý hành chính.
Quy mô thiệt hại và các sai phạm kinh tế trong vụ xuất lậu quặng titan
Từ tháng 1 đến tháng 8/2024, nhóm tội phạm đã mở 22 tờ khai hải quan và xuất lậu thành công 27.997 tấn quặng titan. Số hàng này được chia nhỏ trong 1.033 container với tổng trị giá hàng hóa được xác định gần 96 tỷ đồng. Toàn bộ quy trình từ thu mua đến vận chuyển đều được tổ chức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.
Các hợp đồng mua bán được lập với mức giá thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng nhằm che giấu dòng tiền giao dịch. Riêng với lô gần 28.000 tấn quặng này, mức chênh lệch giá ngoài hợp đồng lên tới gần 23 tỷ đồng. Viện Kiểm sát tối cao xác định tổng số tiền chi cho các hoạt động dịch vụ xuất lậu trái phép trong vụ án lên đến hơn 54 tỷ đồng.
Vụ án là một phần của đại án khai thác tài nguyên trái phép tại Tập đoàn Hưng Thịnh với thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài Phan Thành Muôn và 27 bị can bị truy tố, Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới Trung Quốc. Mục tiêu nhằm làm rõ hành vi của ba pháp nhân đã thu mua quặng ilmenite lậu từ đường dây của Hoàng Thượng Hạ.
Theo: Báo Công an Nhân dân