Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố 3 đồng phạm về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hơn 3.000 người trên cả nước đã bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng sau khi đầu tư vào hệ sinh thái CANVANEX do Hiếu dựng lên. Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập Hiếu và những người liên quan, đồng thời khám xét toàn bộ trụ sở của đường dây trên cả nước.

Từ cuối năm 2025, qua công tác nắm địa bàn và không gian mạng, phòng an ninh mạng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số dưới tên “đồng tiền số CVX” trên nền tảng Blockchain thu hút lượng lớn người tham gia. Tại Thái Nguyên, đường dây tổ chức hội nghị lôi kéo hơn 700 người tham gia, bán các gói đầu tư cổ phần số với lời hứa lợi nhuận gấp hàng chục đến hàng trăm lần sau 365 ngày.

Triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người, công an làm rõ thủ đoạn tinh vi và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Cán bộ công an làm việc với những người liên quan trong quá trình điều tra đường dây tiền ảo lừa đảo. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Hiếu thành lập 4 công ty — gồm công ty cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP, công ty cổ phần và công nghệ đầu tư PGC, công ty cổ phần tập đoàn Green Tech và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education — đặt địa chỉ đăng ký tại xã An Khánh, Hà Nội nhưng thực tế hoạt động chính tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng. Đây là vỏ bọc pháp lý để huy động vốn trái phép qua sàn CANVANEX tại địa chỉ http://id.canvanex.com.

Bản chất của sàn này không phải giao dịch tiền điện tử thực: các giao dịch chỉ là nội bộ được thiết kế giống giao dịch tiền điện tử, đồng CVX và các biến thể không có giá trị thực, không được cấp phép lưu hành. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận: “Do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, bản thân đã nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, kèm theo đó là quảng bá lợi nhuận cao. Sau khi có được nguồn vốn, bản thân sử dụng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác.”

Triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người, công an làm rõ thủ đoạn tinh vi và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Các đối tượng liên quan đường dây tiền ảo lừa đảo bị lực lượng công an bắt giữ phục vụ điều tra. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Mạng lưới hoạt động theo mô hình đa tầng: Hiếu đứng đầu, bên dưới là “lãnh đạo cấp cao” quản lý vùng miền, tiếp theo là các công ty PGC ở địa phương phát triển thị trường và hưởng hoa hồng, tầng cuối là các “thủ lĩnh” tiếp tục phát triển nhánh dưới. Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết số tiền thu về được chuyển hóa thành tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, luân chuyển qua nhiều tài khoản và ví điện tử trước khi rút thành tiền mặt — đây là thủ đoạn gây khó khăn lớn nhất cho quá trình thu thập chứng cứ.

Tại hiện trường Đà Nẵng, cơ quan điều tra phát hiện 31 nhân viên đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm máy chủ vận hành sàn CANVANEX, 2 xe ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hiếu, 14 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra; Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân hoặc biết thông tin về vụ án liên hệ trực tiếp phòng cảnh sát hình sự để phối hợp làm rõ.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)

Từ Khóa: Thể Loại: Điểm tin Thời sự