Nguyễn Chánh Đáng lập đường dây đa cấp lừa đảo, dụ dỗ đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng tại Phú Thọ.

Lừa đảo TCIS bằng website giả mạo

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, cùng Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, và Trần Minh Nhật, 48 tuổi, về tội vi phạm quy định kinh doanh đa cấp. Đáng, kẻ chủ mưu, lập website tcis.ai, quảng bá đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị thực. Website tuyên bố Công ty Công nghệ TCIS hoạt động tại Canada, có văn phòng tại Hà Nội. Tuy nhiên, công ty này không tồn tại ở Canada, cũng không được cấp phép tại Việt Nam.

Đáng thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân, thuyết trình tại các hội thảo để lôi kéo nhà đầu tư. Họ quảng bá TCIS là sản phẩm của công nghệ Blockchain, máy tính lượng tử, hứa hẹn lợi nhuận cao. Từ tháng 6/2024, đường dây này lôi kéo hàng nghìn người, mở hơn 4.000 tài khoản. Tổng số tiền huy động hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Công an thu hồi hơn 30 tỷ đồng từ vụ án.

Lừa đảo TCIS qua hội thảo quy mô

Công an tỉnh Phú Thọ ập vào hội thảo hôm 9/8. (Ảnh: Khai Mở)

Ngày 9/8, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét hội thảo của Đáng tại khu du lịch Ao Vua, Hà Nội. Hơn 200 người tham gia bị lôi kéo bởi quảng cáo sai sự thật. Đáng dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho người trước, tạo niềm tin giả tạo. Số tiền chiếm đoạt được dùng để giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.

Các hội thảo được tổ chức chuyên nghiệp, có sự tham gia của người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt. Thực tế, đây chỉ là chiêu trò để tăng độ tin cậy. Thủ đoạn này khiến nhiều người sập bẫy, đầu tư số tiền lớn vào đồng TCIS không có giá trị pháp lý.

Khuyến cáo tránh bẫy đầu tư đa cấp

Hội thảo quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ song thực chất là “đóng vai”. (Ảnh: Khai Mở)

Công an kêu gọi nạn nhân trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra để bảo vệ quyền lợi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng với các lời mời đầu tư tiền kỹ thuật số. Những lời hứa lợi nhuận cao, mô hình đa cấp thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi tham gia.

Vụ lừa đảo TCIS là bài học về sự thiếu minh bạch trong đầu tư. Công an tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan. Người dân cần cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây tương tự.

Theo: Khai Mở