Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Gò Vấp. Ông bị điều tra hành vi làm lộ bí mật công tác, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng do “Má Hạnh” cầm đầu.

Bắt giám đốc ngân hàng trong chuyên án “Má Hạnh”

Ngày 22-8, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ khẩn cấp ông Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung). Ông bị điều tra về các tội: cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Việc bắt giữ Cường nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, tức “Má Hạnh”) cùng con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) tổ chức.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn

Ngày 11-8, Công an TP.HCM đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng đã bắt giữ 5 nghi phạm, gồm: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra bước đầu cho thấy, nhóm này hoạt động cho vay từ đầu năm 2024. Chúng dùng hình thức “tiền góp, tiền đứng”, cho vay từ 5 đến 200 triệu đồng. Mức lãi suất áp dụng rất cao, từ 180% đến 360%/năm.

Lợi dụng quán sinh tố để che giấu hoạt động

Để che mắt cơ quan chức năng, “Má Hạnh” cùng đồng phạm núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ. Đây là nơi dùng để thu tiền của những người vay nợ.

Công an xác định, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều tiền án, tiếp tục cầm đầu băng nhóm

“Má Hạnh” từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù, bà ta tiếp tục cùng con trai điều hành đường dây cho vay lãi nặng.

Để củng cố lực lượng, bà ta “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia. Nhóm này đảm nhiệm các hoạt động cho vay, siết nợ và đòi nợ thuê.

Theo: Khai Mở