Cơ quan chức năng bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới núp bóng các tiệm vàng và cơ sở kinh doanh yến sào tại TP Hồ Chí Minh.

Vận chuyển trái phép tiền tệ thông qua các tiệm vàng lớn

Trong quá trình điều tra đường dây rửa tiền của Mai Vũ Minh, công an đã phát hiện ra những nhánh phụ chuyên vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý nhất là sự tham gia của tiệm vàng Đức Long tại TP HCM, nơi được điều hành bởi Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là một cơ sở kinh doanh có giấy phép nhưng thực tế lại hoạt động như một ngân hàng ngầm quy mô lớn.

Thủ đoạn vận chuyển trái phép tiền tệ tại tiệm vàng thường dựa trên hình thức đối ứng để tránh sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước. Thay vì chuyển tiền trực tiếp qua biên giới bằng các phương thức chính thống, các đối tượng sử dụng hệ thống mạng lưới của mình để hoán đổi tiền tại các quốc gia khác nhau. Điều này cho phép chúng chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài mà không để lại dấu vết rõ ràng trên hệ thống tài chính quốc gia.

Đỗ Viết Đại và các đồng phạm đã sử dụng vị thế của một tiệm vàng có uy tín để thực hiện các giao dịch ngầm cho nhóm của My và Minh. Tiền mặt sau khi được rút ra từ các công ty ma sẽ được đưa đến tiệm vàng để quy đổi hoặc chuyển đi theo yêu cầu. Việc này diễn ra thường xuyên và có tổ chức, với lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới con số khổng lồ, vượt xa doanh thu kinh doanh vàng bạc bình thường.

Việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua tiệm vàng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra những rủi ro lớn cho nền kinh tế. Nó tạo điều kiện cho các dòng tiền đen dễ dàng rời khỏi Việt Nam, gây thất thu thuế và mất cân bằng cung cầu ngoại tệ. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an đã ngăn chặn một lượng lớn tiền tệ bị thất thoát và xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh trá hình này.

Vận chuyển trái phép tiền tệ và mối liên hệ với tội phạm nước ngoài

Hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ là khâu cuối cùng để nhóm tội phạm hoàn tất quy trình chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiền đã được “rửa” sạch qua các công ty ma, chúng cần một phương thức an toàn để đưa số tiền này về lại Campuchia hoặc Nigeria cho kẻ cầm đầu. Lúc này, các dịch vụ chuyển tiền lậu như cơ sở yến sào hay tiệm vàng bắt đầu phát huy vai trò của mình.

Dương Đại Nghĩa, chủ cơ sở Yến sào Kingfood, đã bị cáo buộc là mắt xích giúp Mai Vũ Minh vận chuyển trái phép tiền tệ sang Campuchia cho Mai Trà My. Tổng số tiền được xác định lên tới 10 tỷ đồng chỉ qua vài giao dịch nhỏ lẻ. Thủ đoạn này giúp che đậy bản chất của dòng tiền, khiến nó trông giống như các khoản thanh toán hàng hóa giữa các doanh nghiệp nhỏ với nhau.

Mối liên hệ giữa nhóm tội phạm Nigeria và các cơ sở vận chuyển trái phép tiền tệ tại Việt Nam được thiết lập qua các đầu mối trung gian. Những kẻ này nắm rõ mạng lưới các cửa hàng có khả năng “đẩy” tiền ra nước ngoài nhanh chóng mà không cần thủ tục rườm rà. Sự chuyên nghiệp của các tiệm vàng và cơ sở yến sào trong việc xử lý tiền mặt đã thu hút các nhóm lừa đảo quốc tế sử dụng dịch vụ của họ.

Vụ án cho thấy một sự cộng sinh nguy hiểm giữa tội phạm công nghệ cao và tội phạm kinh tế truyền thống. Nhóm Nigeria cung cấp “nguồn hàng” là tiền lừa đảo, còn các cơ sở kinh doanh tại Việt Nam cung cấp “dịch vụ” vận chuyển trái phép tiền tệ. Mối quan hệ này tồn tại dựa trên lợi ích chung là những khoản phí dịch vụ cắt cổ, bất chấp những hậu quả pháp lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Công tác mở rộng điều tra các tụ điểm kinh doanh trá hình

Từ những manh mối ban đầu tại tiệm vàng Đức Long và cơ sở Kingfood, Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra các tụ điểm khác. Có dấu hiệu cho thấy còn nhiều cơ sở kinh doanh vàng, đá quý và hàng tiêu dùng đang tham gia vào các hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ tương tự. Công tác rà soát các giao dịch đáng ngờ tại các ngân hàng cũng được tăng cường để phát hiện sớm các dòng tiền bẩn.

Cơ quan chức năng cảnh báo rằng việc tham gia vào các hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý hình sự. Nhiều chủ doanh nghiệp vì ham lợi trước mắt đã biến cơ sở của mình thành nơi rửa tiền cho tội phạm quốc tế. Việc kiểm soát chặt chẽ các dòng ngoại tệ và các giao dịch qua biên giới là ưu tiên hàng đầu của lực lượng cảnh sát kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Hồ sơ vụ án cho thấy số tiền bị vận chuyển trái phép qua biên giới trong đường dây này có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng nếu tính cả các giao dịch chưa bị phát hiện. Các bị cáo như Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa cùng nhiều người khác sẽ phải trả giá cho hành vi tiếp tay của mình. Công tác thu hồi tài sản lừa đảo cũng đang gặp nhiều thách thức do tiền đã được chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Phiên tòa vào tháng 1 tới sẽ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính của Việt Nam. Nó không chỉ là nơi tuyên án các bị cáo mà còn là dịp để nhìn lại những kẽ hở trong quản lý kinh doanh tiệm vàng và thành lập doanh nghiệp. Qua đó, các cơ quan quản lý sẽ có những điều chỉnh chính sách phù hợp để ngăn chặn triệt để hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ trong tương lai.

Theo: Khai Mở