Công an TPHCM vừa khởi tố Đặng Tuấn Vũ cùng 2 đồng phạm về tội Trốn thuế sau khi làm rõ hành vi giấu doanh thu hơn 35 tỷ đồng tại quán bar Revo ở trung tâm Quận 1.

Thủ đoạn kê khai doanh thu nhỏ giọt và con số trốn thuế hàng tỷ đồng

Chuyên án ma túy tại quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng) vừa có diễn biến mới khi Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đi sâu điều tra các hoạt động tài chính. Cơ quan điều tra xác định tụ điểm này không chỉ phức tạp về an ninh trật tự mà còn tồn tại sai phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, lực lượng chức năng đã làm rõ các thủ đoạn kê khai gian dối nhằm trục lợi bất chính của nhóm đối tượng điều hành.

Qua đối chiếu sổ sách và số liệu kê khai, công an làm rõ trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của quán bar này lên tới hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, pháp nhân quản lý là Công ty Mai Group chỉ thực hiện kê khai báo cáo thuế nhỏ giọt với số tiền vỏn vẹn hơn 6 tỷ đồng. Hành vi này nhằm mục đích che giấu doanh số bán hàng và dịch vụ thực tế để né tránh các nghĩa vụ tài chính bắt buộc theo quy định pháp luật.

Việc không hạch toán sổ sách đối với khoản doanh thu chênh lệch lên đến 35 tỷ đồng đã giúp cơ sở này trốn tránh được các khoản thuế rất lớn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) bị trốn đạt mức hơn 2,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ trong việc đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế ẩn sau mô hình kinh doanh nhạy cảm.

Vụ đột kích quán bar Revo của dân chơi ma tuý, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giữ 50 người về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Khởi tố ông trùm điều hành sinh năm 1991 và mối liên hệ với chuyên án ma túy

Cơ quan CSĐT xác định Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991) là người thực tế quản lý và điều hành mọi hoạt động tại Revo nhưng không đứng tên đại diện pháp luật. Để né tránh trách nhiệm, Vũ thuê Mai Quý Dương (sinh năm 1972) đứng tên đại diện công ty và chỉ đạo kế toán Lê Ngọc Anh thực hiện báo cáo thuế sai lệch. Thủ đoạn chia tách vai trò này nhằm tạo ra “vỏ bọc” pháp lý an toàn để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm trong thời gian dài.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cả 3 đối tượng về tội Trốn thuế. Hiện tại, hai bị can Đặng Tuấn Vũ và Mai Quý Dương đã bị bắt tạm giam, riêng kế toán Lê Ngọc Anh được tại ngoại trong quá trình điều tra. Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật.

Trước khi bị khởi tố tội kinh tế, quán bar này từng là tâm điểm của một chuyên án ma túy quy mô lớn với 50 đối tượng bị bắt giữ. Việc mở rộng điều tra toàn diện cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong việc triệt xóa tận gốc các sai phạm tại tụ điểm ăn chơi nổi tiếng này. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.

Theo: VietNamNet