Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới nhận cáo buộc từ công an về việc yêu cầu 7 nhân viên xuất cảnh, bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Tiêu hủy tài liệu trước khi bỏ trốn

Theo cáo buộc mới đây từ công an, bà Nhàn khi thấy cá nhân và AIC bị điều tra, đã lệnh cho 7 thuộc cấp thân tín tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, ngay sau đó xuất cảnh trốn khỏi Việt Nam.

7 người này gồm: Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC), Nguyễn Thị Sen (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường), Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha), Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên), Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) và Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc tế Cát Vân Sa).

Phía công an chưa công bố đã điều tra được bà Nhàn và 7 thuộc cấp bỏ trốn đi đâu hay chưa. Trong lệnh yêu cầu đầu thú với những người này mới được phát đi, phía công an cho biết: “Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa”.

Khối tài sản của bà Thanh Nhàn bị kê biên

Vietnamnet dẫn kết luận của công an cho biết, CQĐT đã phong toả hơn 107 tỷ đồng là số dư 4 tài khoản của Công ty AIC mở tại ngân hàng. CQĐT đã kê biên 1 nhà biệt thự có diện tích 357m2 tại số 99 phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ bố đẻ đứng tên.

Tháng 7/2022, CQĐT đã ra lệnh kê biên đối với 1 biệt thự diện tích 453m2 tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) đứng tên bà Nhàn.

CQĐT cũng ra lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place ở 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Tháng 9/2022, CQĐT Bộ Công an tiếp tục kê biên 1 thửa đất diện tích 4,065m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quy mô vụ án dính đến nữ Cục phó Cục Thuế TP. HCM

Ngày 12/11, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.

Bà Hạnh bị bắt sau gần 1 năm kể từ khi ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, 45 tuổi, Tổng giám đốc công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) bị bắt với cáo buộc lừa đảo (ngày 25/11/2021).

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Sau đó, C03 đã đề nghị truy tố Hoàng cùng 32 người khác với cáo buộc chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài, hơn 22 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Ông Biden gọi Thủ tướng Colombia là… Chủ tịch ASEAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden thêm một lần lẫn lộn khi nhầm Campuchia với Colombia trong một sự kiện quan trọng.

Cụ thể, ông Biden nói: “Tôi muốn cảm ơn Thủ tướng Colombia vì sự lãnh đạo của ông với tư cách là Chủ tịch ASEAN”, tổng thống Mỹ nói hôm 12/11 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác.

Ông Biden phát biểu nhầm, gọi Campuchia thành Colombia trong một sự kiện quan trọng ngày 12/11.
Ông Biden phát biểu nhầm, gọi Campuchia thành Colombia trong một sự kiện quan trọng ngày 12/11.

Trước đó mấy hôm, trong cuộc họp báo hôm 9/11 tại Nhà Trắng ông Biden đã nhầm lẫn Kherson ở Ukraine với thành phố Fallujah của Iraq.

“Liệu họ (quân đội Nga) có đang rút lui khỏi Fallujah hay không”, tổng thống Mỹ nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình ở miền đông Ukraine.

“Ý tôi là Kherson, thành phố Kherson”, ông Biden vội vã sửa sai sau đó.