Từ vụ lừa đảo 7,4 tỷ đồng, Công an TPHCM đã bóc gỡ thành công đường dây tổ chức cho người khác vượt biên sang Campuchia để hoạt động tội phạm mạng.

Vượt biên sang Campuchia để tham gia lừa đảo

Vụ án bắt nguồn từ đơn tố cáo của chị L.T.T.D. về việc bị một đối tượng tên Nguyễn Đình Vấn lừa đảo hơn 7,4 tỷ đồng thông qua sàn đầu tư vàng ảo. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Vấn đã tìm cách lẩn trốn để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng xác định được nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ đối tượng Vấn để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, Vấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như quá trình đào tẩu sang nước ngoài. Theo đó, vào khoảng tháng 8/2025, dưới sự chỉ dẫn của một đối tượng môi giới, Vấn đã thực hiện hành vi vượt biên sang Campuchia trái phép. Mục đích của chuyến đi này là để đầu quân cho các tổ chức tội phạm người nước ngoài đang đặt trụ sở tại khu vực biên giới, nơi chuyên thực hiện các kịch bản lừa đảo nhắm vào người dân Việt Nam.

Môi trường làm việc tại các khu vực này thực chất là những “trại lao động” tội phạm, nơi các đối tượng được đào tạo bài bản về cách sử dụng mạng xã hội để dẫn dụ nạn nhân. Vấn được giao các tài khoản mạng xã hội có thông tin giả mạo để đóng vai những người thành đạt, giàu có nhằm tiếp cận những người nhẹ dạ cả tin. Đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức mà các đối tượng đang vận hành rầm rộ tại khu vực biên giới.

Vượt biên sang Campuchia và vai trò của Cao Bá Huy

Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM đã làm rõ vai trò của Cao Bá Huy, một đối tượng cư trú tại quận Bình Tân, trong việc tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Huy chính là đầu mối quan trọng đã môi giới và trực tiếp hướng dẫn Vấn cách thức di chuyển qua các đường mòn lối mở để sang Campuchia mà không bị lực lượng biên phòng phát hiện. Với mỗi trường hợp đưa người sang thành công, Huy được các băng nhóm tại Campuchia chi trả một khoản hoa hồng rất hậu hĩnh.

Hoạt động của Huy mang tính chất chuyên nghiệp và có sự liên kết chặt chẽ với các đối tượng ở cả hai đầu biên giới. Huy không chỉ đưa người sang mà còn đảm nhận vai trò quản lý, theo dõi tình hình của các “lao động” này để đảm bảo họ phục vụ tốt cho các ông chủ người nước ngoài. Hành vi của Cao Bá Huy đã trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức tội phạm quốc tế xâm phạm an ninh trật tự và gây thiệt hại lớn về tài sản cho công dân trong nước.

Không chỉ dừng lại ở việc làm thuê, Vấn và Huy còn thể hiện sự tinh quái khi âm mưu “phản lưới nhà” đối với các ông chủ của mình. Cả hai đã bàn bạc và thực hiện việc khóa một số tài khoản nhận tiền lừa đảo để chiếm đoạt riêng cho mình trước khi tìm đường trở về Việt Nam. Chính sự rạn nứt trong nội bộ tổ chức tội phạm này đã vô tình để lộ ra những manh mối quý giá giúp cơ quan công an nhanh chóng bóc gỡ toàn bộ đường dây một cách dễ dàng.

Thủ đoạn lừa đảo và lời cảnh báo từ công an

Vụ việc chị D. bị lừa 7,4 tỷ đồng là minh chứng rõ nét nhất cho sự nguy hiểm của các đường dây tội phạm có trụ sở tại Campuchia. Các đối tượng đã sử dụng website giả mạo “starslatme…” để tạo ra một thế giới đầu tư ảo với lợi nhuận không tưởng. Chúng sẵn sàng để nạn nhân thắng những khoản tiền nhỏ ban đầu để kích thích lòng tham, sau đó mới tung ra đòn quyết định để chiếm đoạt toàn bộ số vốn mà nạn nhân đã nạp vào hệ thống theo từng giai đoạn.

Công an TPHCM nhận định, các sàn giao dịch này thực chất không có sự kết nối với thị trường tài chính quốc tế như chúng quảng cáo. Mọi chỉ số lên xuống của vàng hay tiền ảo đều được các đối tượng điều khiển bằng phần mềm để tạo ra kịch bản phù hợp nhất nhằm ép nạn nhân phải nộp thêm tiền. Khi nạn nhân đã hết khả năng tài chính hoặc bắt đầu nghi ngờ, chúng sẽ lập tức khóa tài khoản và xóa dấu vết trên môi trường mạng để trốn tránh trách nhiệm.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng liên quan khác trong đường dây của Cao Bá Huy và Nguyễn Đình Vấn. Công an TPHCM cũng phát đi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời chào đầu tư qua mạng xã hội từ những người không quen biết. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không nên tin vào các sàn đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường để tránh trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi này.

Theo: Khai Mở