Ba đối tượng trong đường dây kinh doanh đa cấp quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam do phân phối thực phẩm chức năng chứa chất cấm Tadalafil, lôi kéo hơn 110.000 người tham gia và thu lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây đa cấp lôi kéo hơn 110.000 người

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Ba bị can gồm:

  • Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại quận 5, TP.HCM)
  • Lim Choon Foong (tức Nick Lim, SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại quận 6, TP.HCM) – được xác định là kẻ cầm đầu
  • Voòng Tú Thanh (SN 1978, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM)

Các đối tượng này tổ chức phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng mang tên Bitney Multi Juice theo mô hình đa cấp trái phép, chưa được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Mô hình lừa đảo tinh vi, hứa hẹn “làm giàu nhanh”

Theo điều tra ban đầu, Lim Choon Foong giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Tất Văn Hào thành lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam để xây dựng hệ thống phân phối theo mô hình nhị phân.

Người tham gia buộc phải mua sản phẩm Trà Multi Juice để được cấp tài khoản và trở thành “thành viên”. Họ được hứa hẹn nhận cổ phiếu BTNY, điểm thưởng quy đổi thành tiền, hoa hồng giới thiệu lên đến 25%, cùng các gói từ 1 đến 4 sao, có giá từ hơn 5 triệu đến gần 300 triệu đồng.

Ngoài ra, hệ thống còn đưa ra các chương trình “tri ân” với phần thưởng tiền mặt lên tới 2,1 tỷ đồng nếu đạt doanh số cao trong 6 tháng.

Tài chính luân chuyển qua tài khoản cá nhân, sản phẩm chứa chất cấm

Tất cả các hoạt động tài chính ban đầu được điều hành bởi Tất Văn Hào thông qua tài khoản cá nhân và người thân. Từ năm 2023, Lim Choon Foong trực tiếp kiểm soát tài chính, mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, sản phẩm Bitney Multi Juice được quảng cáo rầm rộ nhưng lại bị phát hiện chứa Tadalafil – một chất chỉ được sử dụng trong điều trị theo chỉ định của bác sĩ, không được phép có mặt trong thực phẩm chức năng.

Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật

Cơ quan điều tra cho biết, đường dây này đã lôi kéo hơn 110.000 người trên toàn quốc tham gia hệ thống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và trật tự kinh tế.

Ngoài ba đối tượng bị bắt giữ, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò của các cá nhân khác liên quan trong hệ thống, trong đó có Lê Ngọc Mỹ – người trực tiếp tổ chức các hội thảo quảng bá sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân được khuyến cáo thận trọng với các mô hình kinh doanh đa cấp, đặc biệt là khi sản phẩm chưa được kiểm định rõ ràng.

Theo: Tiền Phong