Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Lào. Với kịch bản đơn hàng tiêm chủng giả và mồi nhử tiền lẻ, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt 15 tỷ đồng của hơn 5.000 nạn nhân trên toàn quốc.

Thủ đoạn mồi nhử tiền lẻ và kịch bản thao túng tâm lý phụ huynh

Nhóm đối tượng tiếp cận nạn nhân bằng kịch bản đơn hàng tiêm chủng cho trẻ nhỏ nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh. Sau khi tạo được niềm tin, chúng yêu cầu nạn nhân thực hiện giao dịch chuyển khoản với giá trị nhỏ từ 3.000 đến 5.000 đồng để xác nhận hệ thống. Số tiền này quá nhỏ khiến nhiều người không đề phòng và cũng ngại trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện bị lừa vì cho rằng tổn thất không đáng kể.

Lần theo các dữ liệu rời rạc, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng nắm giữ thông tin cá nhân chi tiết của nạn nhân từ họ tên đến địa chỉ cư trú cụ thể. Đây là dấu vết của nguồn dữ liệu khổng lồ do hacker thu thập trái phép và đưa vào khai thác có hệ thống thông qua các công cụ công nghệ cao. Trung tá Bùi Ngọc Thành, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Điện Biên, nhận định hành vi này là dấu hiệu điển hình của tội phạm có tổ chức.

Chuyên án mang bí số 426H được xác lập để truy vết tổ chức sử dụng công nghệ cao và am hiểu tâm lý người dân trong nước. Ngay khi nạn nhân sập bẫy bước đầu, chúng lập tức xoay chuyển kịch bản sang việc dọa nạt nạn nhân bị chuyển nhầm đăng ký dịch vụ hoặc shipper. Đòn tâm lý đột ngột này khiến nạn nhân hoảng loạn, mất tỉnh táo và rơi vào trạng thái răm rắp làm theo mọi hướng dẫn của các đối tượng để tránh bị trừ tiền định kỳ.

Mô hình tổ chức đa tầng và sào huyệt tại tỉnh Bò Kẹo

Đường dây này vận hành theo mô hình ba tầng thao túng tâm lý khép kín tương tự một doanh nghiệp ngầm gồm các tầng tiếp cận, chuyển tiếp và khai thác. Tầng cuối cùng thường được gọi là tổ giết khách, có nhiệm vụ dẫn dụ nạn nhân chuyển từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng. Các mắt xích hoạt động độc lập để tránh bị lộ nhưng thống nhất tuyệt đối về kịch bản dưới sự điều hành trực tiếp của một ông trùm người nước ngoài.

Những nghi phạm lừa đảo xuyên biên giới có sào huyệt tại tỉnh Bò Kẹo, Lào bị bắt giữ. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống này đã đưa hơn 5.000 người vào bẫy và chiếm đoạt thành công 15 tỷ đồng của các nạn nhân trên toàn quốc. Ban chuyên án 426H đã kiên trì lần theo từng dãy IP mã hóa và hàng ngàn tài khoản ngân hàng ảo để chặn đứng dòng tiền chảy vào túi tội phạm. Các dữ liệu điện tử sau khi bóc tách và kiểm chứng chéo đều hội tụ về một điểm duy nhất là sào huyệt tại tỉnh Bò Kẹo thuộc nước Lào.

Khi xác định sào huyệt nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, Ban chuyên án quyết định thực hiện hiệp đồng tác chiến xuyên biên giới để triệt phá tận gốc tổ chức này. Đây là một cuộc truy vết công nghệ cao đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát Việt Nam và lực lượng chức năng quốc tế. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời người dân được khuyến cáo cần tuyệt đối cảnh giác với các yêu cầu chuyển khoản từ người lạ.

Theo: VietNamNet