Nguyễn Minh Kiên – nguyên thiếu tá, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương – bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng từ một nữ doanh nhân thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hứa hẹn “giúp ký hợp đồng”, dàn dựng kịch bản kiểm tra lô hàng

Ngày 7/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Kiên (SN 1983) – nguyên thiếu tá, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương – về 2 tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh năm 2020, nhu cầu về găng tay y tế tăng cao dẫn đến tình trạng khan hàng và đội giá. Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó giám đốc Công ty WEDE – đã tìm cách mua hàng từ Công ty VRG Khải Hoàn nhưng không thành công, sau đó được giới thiệu gặp ông Kiên để “nhờ giúp đỡ”.

Ông Kiên được cho là đã chủ động hẹn gặp bà Thúy, đưa ra “kế hoạch” giúp đỡ bằng cách dàn dựng bắt giữ một lô hàng để gây sức ép buộc Công ty Khải Hoàn ký hợp đồng bán hàng cho bà Thúy. Lô hàng do bà Thúy mua được sắp xếp đưa về tỉnh Bình Dương và bị bắt giữ đúng theo kịch bản của Kiên, với lý do không xuất trình được hóa đơn.

Tiếp đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty Khải Hoàn cùng các đại lý cấp 1 đến làm việc, khiến hai đại lý bị buộc nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế cho Công ty WEDE. Công ty của bà Thúy sau đó được ký trực tiếp với Khải Hoàn, bỏ qua trung gian.

Chiêu trò “tặng quà lãnh đạo” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngay sau khi “giúp” ký hợp đồng thành công, Kiên yêu cầu bà Thúy đưa 100 triệu đồng để “cảm ơn anh em trong phòng”. Không dừng lại ở đó, Kiên tiếp tục đề nghị bà mua 6 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra để tặng cấp trên. Bà Thúy đã mua 7 chiếc, giữ 1 và giao 6 chiếc cho Kiên.

Tiếp theo, vào ngày 10/7/2020, Kiên gọi điện yêu cầu bà Thúy chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng) với lý do “làm quà sinh nhật cho lãnh đạo cấp cao”. Vì tin tưởng và mong muốn duy trì quan hệ làm ăn thuận lợi, bà Thúy đã chuyển toàn bộ số tiền này theo yêu cầu của Kiên.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi chiếm đoạt

Sau đó, bà Thúy đã gửi đơn tố cáo. Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Minh Kiên từ tháng 11/2023.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện một bản thỏa thuận cam kết rút đơn tố cáo được lập ngày 15/1/2024 giữa bà Thúy và vợ ông Kiên, kèm theo đó bà Thúy được nhận lại 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội.

Dù Kiên không thừa nhận hành vi chiếm đoạt, cơ quan điều tra khẳng định đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để kết luận Kiên có hành vi ngụy tạo lý do để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi xâm phạm nghiêm trọng uy tín lực lượng công an

Viện KSND Tối cao đánh giá, hành vi của Nguyễn Minh Kiên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động đúng đắn của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Dự kiến, vụ án sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Theo: Tiền Phong