Một đường dây lừa đảo quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá. Với chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận “siêu khủng”, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Chiêu trò tinh vi: Lập sàn tiền ảo để lừa đảo

Từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, Hà Nội) đã liên hệ với một nhóm lập trình viên ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm tạo đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC) trên nền tảng ví điện tử SafePal, với chi phí 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, Hà Nội) góp vốn 400 triệu đồng để triển khai dự án.

Nhóm này đã tạo ra một “ví thu phí nền tảng”, yêu cầu mỗi người tham gia nạp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) để mở ví. Số tiền thu được được chia như sau: 40% trả hoa hồng cho các “leader” khu vực, 5% dùng cho quảng bá và tổ chức sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.

Lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia

Để mở rộng mạng lưới, Hùng và Nga tổ chức các buổi đào tạo cho nhóm “leader”, tạo lập nhiều hội nhóm trên Telegram, Facebook để quảng bá dự án, hứa hẹn lợi nhuận “siêu lớn” và hoa hồng “siêu khủng”. Nhờ đó, họ đã lôi kéo được hơn 138.000 tài khoản đăng ký, với tổng số tiền nạp lên tới hơn 394 triệu USDT, tương đương gần 10.000 tỷ đồng.

Thao túng giá và rút tiền nhà đầu tư

Khi đồng MTC được đưa lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 11 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thao túng giá, kích thích người chơi đầu tư thêm. Số tiền chiếm đoạt được, nhóm này sử dụng để mua bất động sản tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, đứng tên Bùi Thị Thanh Nga và người thân để che giấu dấu vết.

Công an vào cuộc và cảnh báo người dân

Sau gần 200 ngày điều tra, ngày 19/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục C02 – Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên quan đồng loạt phá án, bắt giữ các đối tượng cầm đầu. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra.

Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác với các hình thức đầu tư tiền ảo không rõ ràng, hứa hẹn lợi nhuận cao, tránh bị lừa đảo như trong vụ việc này.

Theo: nld