Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, vừa bị Viện KSND TP.HCM truy tố về hai tội Buôn lậu và Trốn thuế sau quá trình điều tra kéo dài nhiều năm.

Bị cáo buộc nhập hàng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Tam đã thông qua hai công ty để nhập khẩu hàng điện tử từ nước ngoài, đồng thời mua linh kiện trong nước, thuê gia công lắp ráp sản phẩm nhưng không xuất hóa đơn khi bán thành phẩm ra thị trường.

Hành vi này bị cáo buộc nhằm che giấu doanh thu, bỏ ngoài sổ sách kế toán và trốn các loại thuế theo quy định pháp luật.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Phạm Xuân Tình – Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, đồng thời là em trai ông Tam, với tội danh Trốn thuế.

Quá trình hoạt động của Công ty Asanzo

Công ty Asanzo đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2016 tại TP.HCM, do ông Tam làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Đến năm 2017, ông Tình đảm nhiệm vai trò Giám đốc, còn ông Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2019, Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) đã tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành nghĩa vụ thuế của công ty.

Kết quả cho thấy, Công ty Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB để gia công lắp ráp điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo, sau đó bán thành phẩm cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo thuế.

Ngoài ra, Asanzo còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai báo sai lệch nhằm hợp thức hóa hoạt động thương mại.

Trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng

Kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế tổng cộng hơn 15,7 tỷ đồng, gồm:

  • Thuế giá trị gia tăng: hơn 4,1 tỷ đồng
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt: hơn 11,5 tỷ đồng

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo quy định pháp luật.

Đến ngày 24/3/2020, Công ty Asanzo đã nộp đủ số tiền 15,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Với cáo trạng vừa được hoàn tất, ông Phạm Văn Tam sẽ phải đối diện với phiên tòa sắp tới cùng các đồng phạm. Đây là vụ án thu hút sự chú ý lớn của dư luận bởi Asanzo từng là thương hiệu điện tử nổi tiếng trên thị trường Việt Nam.

Theo: VnExpress