Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây đa cấp BTC Short, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ 11.088 tài khoản nhà đầu tư trên toàn quốc.

Liên minh đa cấp và thủ đoạn tinh vi

Đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài) cầm đầu vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá. Tham gia cùng là Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, Nghệ An). Nhóm này hoạt động từ năm 2024, sử dụng nền tảng BTC Short để lừa đảo. Họ thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L tại Đà Nẵng. Các văn phòng đại diện đặt tại Nghệ An và Hà Nội.

Công ty này không được cấp phép kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, nhóm đã thu hút 11.088 tài khoản, với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Họ sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản.

Cách thức lừa đảo nhà đầu tư

Các đối tượng không cung cấp sản phẩm hay dịch vụ thực tế. Nhà đầu tư được yêu cầu mua các gói như “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Lãi suất cam kết dao động từ 11-17% mỗi tháng. Người tham gia được khuyến khích lôi kéo thêm thành viên mới để nhận hoa hồng 5-20%, tùy cấp bậc từ F1 đến F5. Đây là mô hình Ponzi, lấy tiền người sau trả cho người trước. Nhóm tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến để dụ dỗ nhà đầu tư.

Ngày 21/8, các đối tượng đánh sập hệ thống, chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư. Số tiền được chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng kiểm soát.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Đường dây đa cấp chiếm đoạt 18 tỷ tinh vi
Cơ quan công an bắt giam đối tượng Nguyễn Đăng Đông. (Ảnh: Khai Mở)

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xác nhận công ty VUE CINEMA INT’L không có giấy phép kinh doanh đa cấp. Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông. Tội danh là chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông. Cơ quan điều tra đang truy tìm Liu Xiaofeng và các đối tượng liên quan.

Công an kêu gọi nạn nhân trình báo để được hỗ trợ. Vụ án cảnh báo về rủi ro từ các mô hình đa cấp bất hợp pháp.

Theo: Khai Mở