Gần 7.000 người cao tuổi đã trở thành nạn nhân trong đường dây lừa đảo gần 40 tỷ đồng, bắt đầu từ chiêu tặng yến sào miễn phí rồi liên tục yêu cầu đóng các khoản phí.

Từ đầu năm 2023, Trần Quang Đạo xây dựng một đường dây chuyên nhắm vào người cao tuổi và những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Đạo đứng sau 4 công ty, cửa hàng tại TP HCM, hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Đạo trực tiếp xây dựng kịch bản, tuyển dụng và đào tạo nhân viên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Nhóm này sử dụng hệ thống điện thoại được mã hóa đầu số nhằm hạn chế khả năng nạn nhân gọi lại.

Các nhân viên giả danh cán bộ bệnh viện, trung tâm tiêm chủng hoặc doanh nghiệp lớn để thông báo khách hàng được tặng miễn phí yến sào trong 12 tháng. Nạn nhân chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu.

Sau khi người nhận thanh toán và nhận hộp yến, các đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo mã dự thưởng trúng những phần quà có giá trị lớn như ghế massage, tủ lạnh, tivi hoặc máy giặt.

Để nhận phần thưởng, nạn nhân được yêu cầu đóng các khoản gọi là phí hoàn thiện hồ sơ, phí xuất kho và nhiều loại chi phí khác. Mỗi lần, nhóm lừa đảo lại đưa ra một lý do mới và tặng kèm sản phẩm giá trị thấp để củng cố lòng tin.

Khi nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lặp lại quy trình nhiều lần. Chỉ đến khi người bị hại cạn tiền hoặc nhận ra dấu hiệu bất thường, những số điện thoại liên hệ mới không còn hoạt động.

Đường dây còn vận hành theo cơ chế chỉ tiêu. Nhân viên được trả lương từ 5,5-7,5 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 8-16% trên số tiền trực tiếp lừa được từ nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo đã chi 2,1 tỷ đồng để mua dữ liệu cá nhân từ Trần Tấn Tài. Nhóm này nắm giữ hơn 1,1 triệu thông tin, được phân loại để xác định những người cao tuổi hoặc có nhu cầu sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Cục Cảnh sát hình sự xác định đường dây đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của gần 7.000 người. Tổng cộng 182 bị can bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần cảnh giác với các cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc được tặng sản phẩm miễn phí nhưng yêu cầu thanh toán phí. Không nên nhận bưu kiện không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người gọi khi chưa xác minh thông tin.

Tâm Thanh (tổng hợp)