FBI đang điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) về các hoạt động tài chính liên quan đến hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ.

Theo tờ La Nación và Infobae của Argentina, dòng tiền hơn 300 triệu USD chảy qua hệ thống tài chính Mỹ đang bị giới điều tra liên bang xem xét. Cuộc điều tra sơ bộ nhằm xác định liệu các giao dịch của AFA có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật liên bang hay không.

Các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni — người chuyên đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế — để lấy lời khai vào ngày 8-7-2026. Buổi thẩm vấn kéo dài hơn hai giờ, tập trung làm rõ cách AFA quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế.

Trọng tâm của cuộc điều tra nhắm vào TourProdEnter LLC, một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ được dùng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Trong số tiền bị xem xét có các khoản từ đối tác lớn như Adidas và Warner.

Ba công tố viên liên bang phụ trách vụ này gồm Patrick Gushue và Christopher Ting tại Washington D.C., cùng Michael Berger thuộc Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida — đều là những người có kinh nghiệm xử lý tội phạm tài chính và rửa tiền.

Vụ việc được tiết lộ đúng thời điểm Chủ tịch AFA Claudio “Chiqui” Tapia đang có mặt tại Mỹ theo dõi đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup. Khi được hỏi về khả năng lãnh đạo AFA bị triệu tập, một nguồn tin am hiểu vụ việc nói với Infobae: “Họ đều đang ở đây”.

Tính đến ngày 9-7-2026, chưa có cáo buộc hay lệnh truy tố nào được đưa ra với ông Tapia hoặc bất kỳ quan chức AFA nào. Bộ Tư pháp Mỹ và FBI cũng chưa công bố thông tin chính thức, trong khi các nguồn tin từ Argentina khẳng định đây mới là giai đoạn điều tra sơ bộ để xác định có đủ căn cứ mở vụ án hình sự hay không.

Trường Anh (tổng hợp)