Nhà chức trách quyết định nhiệm vụ trốn thuế kinh doanh vàng tại HJC có doanh thu thực tế hơn 1.300 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai con số rất nhỏ nhoi.

Cách thức ẩn tỷ lệ thu thập

Ngày 5/3 Công an Tỉnh Quảng Ninh thông báo đã khởi tố ông Lưu Phúc Bình, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC) về tội Trốn thuế. Qua chuyên án điều tra, cảnh sát kinh tế phát hiện doanh nghiệp này có doanh thu thực tế ước tính từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm nhưng kê khai rất thấp,. Cụ thể, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, HJC chỉ báo cáo doanh thu 13.972 tỷ đồng và tăng 179.837 triệu đồng giá trị thuế.

Thủ đoạn của ông Bình là chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân và mở nhiều tài khoản tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại các cửa hàng. Khi khách hàng mua vàng, nhân viên sẽ hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản này thay vì tài khoản chính thức của công ty. Toàn bộ dòng tiền sau đó được chuyển về tài khoản của vợ ông Bình là bà Dương Thị Lan Dung để quản lý cẩn thận, tránh kiểm soát cơ quan thuế.

Từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận được qua các tài khoản cá nhân liên quan đạt con số kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng. Nhà cung cấp khẳng định chắc chắn rằng giao dịch này không được ghi vào danh sách, không xuất đơn vị và hoàn toàn bên ngoài hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đây là phương pháp trốn thuế bằng cách tận dụng công nghệ thanh toán điện tử để khai thác dấu hiệu kinh doanh thực tế tại nhiều địa phương.

Mức độ thoát thuế và trách nhiệm

Kết quả điều tra bước xác định số tiền thuế được trốn là khoảng 4,2 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Vào ngày 2/10/2026, cơ quan điều tra đã thực thi các lệnh khởi động mạnh mẽ cho ông Lưu Phúc Bình, bà Dương Thị Lan Dung và nhân viên Nguyễn Thị Thúy. Trong khi ông Bình bị bắt tạm giam, hai người còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác làm việc án.

Các thiết bị có thể được điều tra theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự do hành vi trốn thuế có tính chất phức tạp và quy mô giao dịch lớn. Cơ quan công an cho biết việc đấu tranh với các loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để phân chia dòng tiền. Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục nhanh chóng Kiểm soát toàn diện mạng lưới khách hàng và các chi nhánh của công ty HJC tại Quảng Ninh cũng như Hà Nội.

Vụ án này là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang tìm cách lách luật để trục lợi bất chính. Cơ quan cảnh báo điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ mở rộng điều tra, không bỏ lọt tội phạm và xử lý các cá nhân liên quan theo luật pháp. Tất cả các biến thể mới nhất của quá trình điều hành dịch vụ trốn thuế này sẽ được cơ quan chức năng cung cấp kịp thời để đảm bảo tính minh bạch của thị trường kinh tế.

Theo: Báo Tiền Phong