Gần 500 khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại dự án Kingsway. Chủ đầu tư Trịnh Minh Thanh và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/7, TAND TP HCM xét xử Võ Thị Phượng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, và Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc. Cả hai bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trịnh Minh Thanh, chủ đầu tư, chủ mưu vụ án, đã qua đời vì Covid-19. Công an TP HCM đình chỉ điều tra với Thanh. Gần 400/496 bị hại có mặt tại tòa. So với phiên xử năm ngoái, số bị hại tăng gần 100 người.

Lừa đảo Kingsway: Quy mô và thủ đoạn

Người dân tố cáo chủ đầu tư chiếm đoạt tiền, dự án Chung cư Nam An nhiều năm nay vẫn đang “đắp chiếu” (Ảnh: VnExpress)

Dự án chung cư Nam An (Kingsway) tại quận Bình Tân có 3 block 20 tầng. Công trình khởi công năm 2017, dừng từ 2020 đến nay. Thanh điều hành Công ty Siêu Thành, chỉ định Phượng làm Giám đốc. Dù chỉ xây phần thô, Thanh vẫn ký hợp đồng bán căn hộ. Ông ta chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu hợp đồng. Một số căn hộ bị bán trùng cho nhiều người. Tiền thu được, Thanh dùng trả nợ và mục đích cá nhân.

Lừa đảo Kingsway: Vai trò của các bị cáo

Hàng trăm bị hại đến dự phiên tòa. (Ảnh: VnExpress)

Phượng ký hợp đồng với 496 khách hàng, thu hơn 477 tỷ đồng. Bà giao phần lớn tiền cho Thanh. Phượng bị cáo buộc giúp sức, ký bán 18 căn hộ trùng, chiếm đoạt 210 tỷ đồng. Trang, dù không có quyền đại diện, tự xưng là Giám đốc. Bà ký bán 42 căn hộ, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng. Thanh khai không biết hành vi của Trang. Ông từng yêu cầu nhân viên cảnh báo khách hàng.

Hậu quả và diễn biến phiên tòa

Hàng trăm bị hại tố cáo dự án “đắp chiếu” nhiều năm. Tại tòa, Phượng thừa nhận ký hợp đồng, nhưng tiền chuyển cho Thanh. Bà được trả công 100 triệu đồng. Trang cho rằng chỉ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Phiên tòa kéo dài đến 18/8 với phần xét hỏi. Năm ngoái, vụ án từng bị trả hồ sơ do phát sinh thêm bị hại.

Theo: VnExpress