Ngày 24-8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tại Thanh Hóa, cầm đầu. Hoạt động từ Campuchia, nhóm nghi phạm nhắm tới phụ nữ cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Thủ đoạn giả mạo người nổi tiếng để lừa phụ nữ

Điều tra ban đầu xác định, nhóm nghi phạm đã lập nhiều fanpage trên Facebook, giả mạo người nổi tiếng để đăng quảng cáo tuyển cộng tác viên. Nội dung quảng cáo hứa hẹn công việc “việc nhẹ lương cao”, chỉ cần xem video tại nhà là có thể kiếm tiền. Nhiều phụ nữ tin tưởng tham gia mà không hề biết đang bước vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Khi nạn nhân đồng ý, chúng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc hoặc phí giao dịch. Sau đó toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Chỉ tính từ năm 2023, hàng nghìn phụ nữ trên khắp cả nước đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Lập công ty ở Campuchia để rửa tiền

Để che giấu tội phạm, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia. Hắn thuê nhiều người Việt tham gia, giao nhiệm vụ khác nhau để duy trì hoạt động. Song song đó, nhóm này lập và mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma”.

Tiền thu được từ lừa đảo được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều người, sau đó hợp thức bằng giao dịch mua bán hàng hóa. Đây là thủ đoạn nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Khởi tố bảy nghi phạm trong vụ án lớn

Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Khai Mở)

Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 nghi phạm. Nguyễn Thanh Tùng bị khởi tố về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Huỳnh Tấn Trọng (29 tuổi, trú tại Cần Thơ) bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng Lê Tấn Sang (31 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi, Quảng Ninh) và Ngô Văn Thắng (23 tuổi, Quảng Ninh) cũng bị khởi tố với tội danh tương tự. Hai nghi phạm khác là Nguyễn Văn Hòa (26 tuổi, Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (32 tuổi, Hà Nội) bị khởi tố về tội “rửa tiền”. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan.

Theo: Khai Mở