Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an Phú Thọ – chỉ đạo triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin hàng tỷ USD, khởi tố 20 bị can, phong tỏa nhiều tài sản.

Mô hình lừa đảo PaynetCoin được công an bóc tách như thế nào?

Khởi đầu từ năm 2021, nhóm do Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, Gia Lai) cầm đầu đã lập ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain. Tuy nhiên, đó thực chất là mô hình kim tự tháp đa cấp, núp dưới chiêu bài hứa hẹn lợi nhuận cao từ 5% đến 9% mỗi tháng. Họ tạo dựng hệ sinh thái giả, dùng website để kêu gọi nhà đầu tư, rồi tuyển thêm người vào hệ thống để trả thưởng cho người trước bằng tiền người sau đóng góp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp điều phối chiến dịch phá án

Ngày 15/7/2025, chiến dịch triệt phá diễn ra đồng loạt tại các địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chuyên án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để tổ chức khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, trong đó bao gồm văn phòng đại diện Công ty TNHH Fimetech tại Hà Nội. Thiếu tướng Tuấn còn trực tiếp giám sát và lấy lời khai các đối tượng liên quan.

Phong tỏa tài sản, khởi tố 20 đối tượng và cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 20 bị can về các tội “vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản trị giá nghìn tỷ đồng đã bị kê biên, phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra. Nhà chức trách cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các hình thức đầu tư tiền ảo đa cấp, tránh rơi vào “bẫy tài chính” tinh vi.

Theo: Vietnamnet