Tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, vẽ ra viễn cảnh tỷ đô bằng những lời hứa đầu tư viển vông, Nguyễn Thái Điền cùng đồng phạm đã khiến hơn 500 người “sập bẫy”, mất trắng hàng chục tỷ đồng.

Chiêu trò cổ phần hóa “ma”: Vỏ bọc doanh nghiệp lừa đảo

Ngày 5/6, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú tại quận Hải Châu) và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú tại quận Liên Chiểu).

Theo cáo trạng, hai bị cáo đã sử dụng Công ty Cổ phần Vựa miền Trung, thành lập từ tháng 8/2020, như một vỏ bọc hợp pháp để thực hiện hành vi lừa đảo. Dù không góp vốn, Nguyễn Thái Điền tự phong là Tổng giám đốc điều hành, vẽ nên một “đế chế đầu tư nông sản” nhằm dụ dỗ nhà đầu tư bằng các chiêu trò tinh vi.

“Fumart” – đế chế ảo và lời hứa đổi đời

Dưới danh nghĩa chủ sở hữu chuỗi “Fumart”, Điền và Nghị tuyên bố sẽ phát triển 3.000 điểm bán hàng, thiết lập 5 trung tâm phân phối, và hướng tới niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, định giá công ty lên đến 1.000 tỷ đồng.

Thông qua các hội thảo đầu tư tổ chức tại khách sạn cao cấp, hai bị cáo liên tục đưa ra cam kết về cổ tức hấp dẫn, giá cổ phần tăng chóng mặt, kèm theo lời mời gọi “đầu tư đổi đời trong 5 năm”.

Để tạo sự tin tưởng, họ kê khống vốn điều lệ công ty từ 8 tỷ đồng lên 200 tỷ, chia nhau 100 triệu cổ phần “ảo” và giảm giá cổ phần từ 80.000 đồng xuống còn 2.000 đồng/cổ phần, đánh trúng tâm lý “mua rẻ – lời cao” của nhà đầu tư.

Mô hình đa cấp tinh vi, huy động vốn kiểu Ponzi

Chiêu trò được nâng cấp thành mô hình đa cấp biến tướng, với cơ chế hoa hồng cao cho người giới thiệu thành viên mới. Các buổi hội thảo rầm rộ có sẵn “nhà đầu tư giả” ký hợp đồng, chuyển tiền trực tiếp khiến nhiều người tưởng thật, dễ dàng “xuống tiền”.

Cặp đôi cũng lập nên hệ sinh thái giả bao gồm ứng dụng Fumart, website công ty, hợp đồng “nhượng quyền thương hiệu”, và các pháp nhân do chính họ tạo ra. Trên thực tế, không có bất kỳ hoạt động sản xuất hay kinh doanh nào diễn ra – đây là hình thức lừa đảo Ponzi, lấy tiền người sau trả cho người trước.

566 nạn nhân, gần 40 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Phiên xét xử thu hút đông đảo người dân theo dõi. (Ảnh: Báo Pháp Luật)

Từ cuối năm 2020 đến tháng 10/2022, hai bị cáo đã chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng từ 566 nạn nhân trên cả nước, phần lớn là người về hưu, công nhân, tiểu thương, nhiều người đã dốc hết tiền tiết kiệm để đầu tư mong sinh lời.

Khi bị phát hiện, Điền và Nghị tiếp tục lập pháp nhân mới, đổi tên mô hình thành “siêu thị chuỗi”, “nhượng quyền thương hiệu” để tiếp tục lừa người khác.

Không chỉ dừng lại ở cổ phần ảo, Nguyễn Thái Điền còn lừa một phụ nữ đầu tư 1 tỷ đồng vào dự án karaoke “ma”, hoàn toàn không tồn tại.

Án tù nghiêm khắc cho hành vi có tổ chức

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là có tổ chức, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và làm xói mòn lòng tin vào môi trường đầu tư.

  • Nguyễn Thái Điền bị tuyên án chung thân
  • Đào Nguyên Nghị lĩnh 20 năm tù

Cả hai cùng bị kết án về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo: Báo Pháp Luật