Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá băng nhóm tội phạm quy mô cực lớn do Trần Quang Đạo cầm đầu, với hơn 200 đối tượng, hoạt động tại TP.HCM. Bọn chúng núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng công nghệ để lừa đảo hàng trăm nghìn người cao tuổi, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Mạo danh y tế, tặng quà khuyến mãi để chiếm đoạt tiền

Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 20/6, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM đã đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô cực lớn. Băng nhóm này do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại Hóc Môn, TP.HCM) – kẻ từng có tiền án trộm cắp – cầm đầu.

Đạo và đồng phạm núp bóng các công ty có hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao để giả danh bác sĩ, nhân viên y tế gọi điện “tặng quà”, tư vấn sản phẩm sức khoẻ và dụ dỗ người cao tuổi đóng tiền phí, rồi chiếm đoạt tài sản.

Hàng loạt công ty “ma”, mô hình tổ chức chặt chẽ

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (áo trắng) và Đại tá Bùi Đức Tài (áo xanh), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo triệt xoá băng nhóm. (Ảnh Báo CAND)

Công an đã khám xét trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân đứng tên gồm:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun

Công ty Cửa hàng TikTok Shop Resshose

Công ty TNHH Rees Mark

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson

Tại các địa điểm này, công an phát hiện 218 đối tượng, trong đó có 149 nữ, gần 40 người là quản lý, trưởng phòng. Toàn bộ được tổ chức bài bản như một doanh nghiệp với các bộ phận hành chính, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Tất cả hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Đạo.

Tang vật thu giữ gồm: 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, hơn 220 điện thoại di động và hàng trăm sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi lừa đảo.

Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, nạn nhân chủ yếu là người già

Tại các công ty của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. (Ảnh Báo CAND)

Từ đầu năm 2023 đến nay, thống kê sơ bộ cho thấy các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nghìn người, chủ yếu là người trên 50 tuổi, thu nhập thấp, phụ thuộc lương hưu, thiếu kiến thức công nghệ. Chỉ trong hơn 100 ngày gần đây, chúng đã chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng từ hơn 10.000 nạn nhân.

Thủ đoạn là dùng thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng, gọi điện dụ nạn nhân đóng phí nhận quà, rồi “nâng dần giá trị trúng thưởng” để chiếm đoạt tiền. Tất cả các cam kết hoàn tiền hay quay thưởng đều là giả.

Vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là vụ án lừa đảo qua mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do người Việt tổ chức, điều hành trong nước, núp bóng doanh nghiệp, có tổ chức chặt chẽ và sử dụng công nghệ cao.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Báo CAND