Sau khi chuyển 100 triệu đồng để mua hàng qua mạng nhận khuyến mãi, chị Y. tiếp tục bị dụ chuyển thêm. Rất may, ngân hàng và công an đã kịp ngăn chặn.

Ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch chuyển tiền

Ngày 15/7, nhân viên Phòng giao dịch Đống Đa (Ngân hàng TMCP Bắc Á, Đà Nẵng) phát hiện dấu hiệu đáng ngờ từ yêu cầu chuyển tiền của khách hàng M.T.Y. (29 tuổi). Khi chị này khăng khăng muốn tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng cho một tài khoản lạ, các nhân viên đã chủ động cảnh báo rủi ro và khuyên nên dừng giao dịch. Tuy nhiên, chị Y. vẫn kiên quyết thực hiện, khiến ngân hàng buộc phải báo Công an phường Hải Châu phối hợp can thiệp. Lực lượng công an sau đó có mặt kịp thời, cùng nhân viên ngân hàng tư vấn giúp chị Y. kịp thời hủy bỏ giao dịch trước khi tiền bị chuyển đi.

Nạn nhân bị lừa khi tham gia chương trình khuyến mãi giả mạo trên Facebook

Trước đó, chị Y. đã chuyển 100 triệu đồng sau khi thấy trang Facebook giả mạo một thương hiệu mẹ và bé lớn đăng chương trình khuyến mãi “mua hàng 100 triệu – hoàn 30 triệu – tặng quà lớn”. Trang này có lượng tương tác lớn, đăng ảnh nhiều “khách hàng” nhận quà thành công để tạo lòng tin. Sau khi chuyển tiền, chị Y. được báo “sai cú pháp” và bị yêu cầu chuyển thêm 100 triệu để nhận lại toàn bộ ưu đãi. Khi tới ngân hàng để chuyển lần hai, chị mới được cảnh báo và may mắn thoát khỏi cú lừa tinh vi.

Trang khuyến mãi giả mạo được điều hành bởi nhóm lừa đảo chuyên nghiệp

Theo xác minh ban đầu, trang Facebook mà chị Y. theo dõi là giả mạo, được vận hành bởi nhóm đối tượng lừa đảo có tổ chức. Chúng tạo lập hàng loạt tài khoản ảo để tương tác, đăng tải hình ảnh mua bán giả, tạo lòng tin cho người xem. Chỉ khoảng 4–5 tài khoản thật được nhóm dùng để điều hành và đối phó khi có nghi ngờ. Hình thức lừa đảo qua mạng xã hội như thế này không mới nhưng vẫn khiến nhiều nạn nhân sập bẫy vì đánh trúng tâm lý muốn được “hoàn tiền, nhận quà lớn”.

Nguồn: Tuổi trẻ Online