Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, về tội Buôn lậu và Trốn thuế. Ông Tam bị cáo buộc trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu lô hàng trị giá 414 triệu đồng.

Lời khai của Giám đốc Công ty Sa Huỳnh

Trong vụ án liên quan lô hàng lò nướng thủy tinh của Công ty Sa Huỳnh, Giám đốc Trương Ngọc Liêm khai doanh nghiệp này thực chất do ông Tam điều hành. Ông Liêm cho biết, khi cơ quan công an điều tra, ông Tam đã yêu cầu ông lánh mặt và chu cấp 30 triệu đồng mỗi tháng thông qua tài khoản của bà Ngô Thị Hiền, vợ ông Liêm.

Kết quả sao kê cho thấy, từ tháng 7/2019 đến 5/2020, tài khoản bà Hiền nhận tổng cộng 360 triệu đồng từ nhân viên Công ty Asanzo. Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều chứng cứ khác như bút tích của ông Liêm và nội dung trao đổi giữa hai người.

Lời khai trái chiều

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền – vợ cũ của ông Tam, nguyên thủ quỹ Công ty Asanzo – cho biết hàng tháng bà nộp 20-30 triệu đồng vào tài khoản theo chỉ đạo, nhưng không biết người thụ hưởng. Một nhân viên Asanzo khai ông Tam từng yêu cầu ông Liêm “đi du lịch” để né tránh cơ quan công an, mọi chi phí đều do công ty lo.

Tuy nhiên, bị can Tam phủ nhận việc chỉ đạo hay chu cấp tiền cho ông Liêm, khẳng định bản thân không phải chủ Công ty Sa Huỳnh. Ông giải thích việc chuyển tiền là hỗ trợ cho bà Ngô Thị Hiền – từng làm nhân viên bán thời gian tại Asanzo – do bà gặp khó khăn, hoàn toàn không liên quan đến ông Liêm.

Cơ quan điều tra cho biết, một số hành vi liên quan đến ông Tam chưa được làm rõ do chưa có kết quả tương trợ tư pháp. Hồ sơ, tài liệu sẽ được tách ra để tiếp tục xử lý sau.

Theo: Dân Trí