công an Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua tiền ảo PAYN, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ hàng nghìn nạn nhân. vụ án đang được mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn

Ngày 11/8, công an tỉnh Phú Thọ thông báo cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn, với các tội danh như vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi dưới hình thức kinh doanh đa cấp, sử dụng đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) để lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định nhóm tội phạm đã huy động hàng tỷ USD từ hàng nghìn người tham gia, cả trong và ngoài nước. khi triệt phá, lực lượng chức năng đã kê biên nhiều tài sản giá trị, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Công an khám xét một tụ điểm phạm tội. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mô hình lừa đảo kim tự tháp tinh vi

mô hình kim tự tháp (Ảnh: Minh hoạ)

Năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại Gia Lai) cùng đồng phạm đã lập trình đồng tiền ảo PAYN, hoạt động trên nền tảng Blockchain. nhóm này xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, vận hành qua các website như FMCPAY.com và AFF2024.com. người tham gia được yêu cầu mua các gói đầu tư, với lời hứa hẹn lãi suất từ 5-9% mỗi tháng, tùy theo gói đầu tư.

Ngoài ra, người chơi còn được hưởng hoa hồng nếu lôi kéo thêm thành viên vào hệ thống. thực chất, nhóm tội phạm sử dụng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước, tạo ra một vòng tuần hoàn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. đồng PAYN được dùng để trả thưởng, sau đó có thể đổi thành USDT hoặc tiền mặt, nhưng thực tế không có giá trị sử dụng như quảng cáo.

Lời hứa hão huyền và hậu quả nặng nề

Nhóm của Hạ quảng bá PAYN là đồng tiền mã hóa được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng để mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn. tuy nhiên, điều tra cho thấy không có đại lý nào chấp nhận PAYN. để mở rộng quy mô, nhóm này tổ chức hội thảo, lập nhóm kín nhằm lôi kéo nhà đầu tư, khiến hàng nghìn người sập bẫy với tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ USD.

Hiện, công an Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và truy thu tài sản liên quan. vụ việc là lời cảnh báo về những rủi ro khi tham gia các mô hình đầu tư tiền ảo không rõ ràng.

Theo: VnExpress