Gần 100 nghi phạm trong đường dây “người Việt lừa người Việt” đã bị bắt giữ đồng loạt tại sân bay, cửa khẩu và nhà riêng trong chiến dịch truy quét quy mô lớn do Công an Nghệ An chủ trì. Đường dây này lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân.

Chiến dịch phá án quy mô lớn

Nhóm tội phạm ở Việt Nam tự sắm máy tính, tổ chức hoạt động lừa đảo tại nhà riêng. (Ảnh VnExpress)

Sau bốn tháng tiếp nhận đơn tố giác từ nhiều nạn nhân bị lừa qua mạng với chiêu “làm nhiệm vụ” nhận hoa hồng, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án truy xét. Những người này bị dụ dỗ đầu tư qua các sàn thương mại điện tử giả, được thiết kế như Shopee hay Lazada, để nhận lợi nhuận cao. Nạn nhân thường là phụ nữ đơn thân, người trung niên, bị dụ “làm nhiệm vụ” mua hàng rồi nhận tiền hoa hồng.

Khi nạn nhân đầu tư ngày càng nhiều, nhóm lừa đảo cố tình gây lỗi hệ thống, buộc nộp thêm tiền để rút vốn, cho đến khi người bị hại cạn kiệt tài chính.

“Người Việt lừa người Việt” dưới sự điều hành của ông chủ Trung Quốc

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này được điều hành bởi các ông chủ người Trung Quốc, đặt trụ sở tại Myanmar, Philippines và một số quốc gia châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, khoảng 300 người đã sang làm việc với lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Quản lý nhóm là Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và vợ Lê Thị Trà (26 tuổi), trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Các nghi phạm được trả lương 15–30 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng ăn chia theo tỷ lệ lừa đảo. Ai muốn về nước phải nộp phí đào tạo và vé máy bay, hoặc làm không công để trừ nợ.

Mô hình lừa đảo lan về trong nước

Một số người sau khi trở về từ Myanmar, Philippines đã tự lập nhóm 5–7 người, thuê nhà biệt lập, hoạt động bí mật. Mỗi ngày, họ thực hiện hàng chục phi vụ lừa đảo, thu lợi lớn. Có người chỉ sau vài tháng đã xây biệt thự sang trọng, mua ôtô tiền tỷ.

Các nhóm hoạt động chặt chẽ, sống kín đáo, lắp camera giám sát, chia lợi nhuận theo tỷ lệ từ 30–40% cho kẻ cầm đầu.

Phá án đồng loạt trên cả nước

Sau hơn ba tháng điều tra, Công an Nghệ An phối hợp với Bộ Công an và lực lượng tại các địa phương tiến hành đợt truy quét lớn. Ngày 23/6, các tổ công tác đồng loạt ra quân tại sân bay, cửa khẩu và nhiều tỉnh thành. Gần 100 nghi phạm bị bắt giữ. Trong đó, vợ chồng Thịnh – Trà vừa về quê vài tuần thì bị bắt. Nhóm hoạt động trong nước bị đột kích, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu.

Hàng chục nghi phạm bị bắt tại một sân bay (Ảnh VnExpress)

Lừa hơn 2.000 tỷ đồng, hai người bị hại mất 15 và 42 tỷ đồng

Đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân. Trung bình mỗi nghi phạm lừa hàng chục người. Một người ở Nghệ An mất 15 tỷ, còn người tại TP.HCM bị lừa 42 tỷ chỉ trong hai ngày.

Hiện Phan Đình Thịnh, Lê Thị Trà cùng hơn 90 nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Công an Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Myanmar và Philippines để mở rộng điều tra, triệt phá toàn bộ đường dây.

Theo: VnExpress