Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng tham gia “chạy án” trong vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khởi tố thêm 4 bị can liên quan

Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bốn đối tượng gồm:

  • Nguyễn Văn Quân (48 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội, làm nghề kinh doanh tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà về tội “Đưa hối lộ”.
  • Phạm Gia Khải (54 tuổi, trú quận Tây Hồ, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Việt Nam) về tội “Môi giới hối lộ”.

Động thái này diễn ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn bị phát hiện cuối năm 2024.

Lộ thủ đoạn “chạy án” 150.000 USD

Theo điều tra, sau khi lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra và tạm giữ hàng hóa ngày 27-12-2024, các bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy” để vụ việc chỉ bị xử lý hành chính, tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cường chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hà, nhờ thông qua Phạm Gia Khải đưa cho Nguyễn Văn Quân – người tự nhận có mối quan hệ với cán bộ cơ quan chức năng để “lo liệu”.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quân đã sử dụng thông tin gian dối, khiến các đối tượng tin tưởng, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân.

Quy mô lớn, hệ thống tinh vi

Trước đó, ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 6 đối tượng khác về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quá trình điều tra ban đầu ghi nhận:

  • Cơ quan chức năng tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa bột, tương ứng với 84 loại, tổng cộng 26.740 lon, hộp.
  • Kết quả giám định cho thấy, 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất dưới 70% so với mức công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả.
  • 78 lô sản phẩm còn lại đang tiếp tục được giám định để làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Gian lận thuế hàng chục tỉ đồng

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, các nghi phạm đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, chia lợi nhuận nội bộ, đồng thời trốn thuế.
Công ty Rance Pharma bị xác định gây thất thu hơn 24 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Công ty Hacofood bị thất thu hơn 4 tỉ đồng tiền thuế.
Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo: Vnexpress