Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư thông qua các dự án trá hình.

Công ty “ma” và chiêu trò huy động vốn trá hình

Từ tháng 3/2022, Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group để hợp thức hóa hoạt động kêu gọi vốn. Công ty này quảng bá rầm rộ các dự án tiền ảo, lôi kéo nhà đầu tư trên mạng xã hội. Với mỗi dự án triển khai, Thắng hưởng hoa hồng từ 5% đến 50% số tiền huy động, tạo ra một mạng lưới đầu tư ảo tinh vi.

Ứng dụng “đi bộ kiếm tiền” khiến nhiều người mất trắng

Một trong những chiêu thức là ứng dụng Wingstep – được quảng bá với mô hình “đi bộ nhận thưởng”. Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên trang “moiza.io”, nạp tiền ảo BUSD để mua giày NFT giá từ 100 – 1.200 USD. Người dùng được hứa hẹn sẽ nhận đồng WST khi chạy bộ và có thể quy đổi ra tiền. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, dự án mất thanh khoản, khiến khoảng 50 nhà đầu tư thiệt hại gần 7,2 tỷ đồng.

Game Blockchain “Naga Kingdom” tiếp tục lừa đảo

Không dừng lại, Thắng kết hợp cùng Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) phát triển game Blockchain “Naga Kingdom”. Người tham gia phải bỏ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mua NFT nhân vật như Monkey, Dog, Chicken, Pig… Trong đó, NFT “Pig” có giá tới 400 triệu đồng. Dự án hứa hẹn lợi nhuận 5 – 8%/tháng cùng hệ thống hoa hồng đa cấp. Chỉ sau 3 tháng, trò chơi sập, khiến 20 nhà đầu tư mất trắng khoảng 1,5 tỷ đồng.

nuôi linh thú NFT
Từ trái qua phải các đối tượng Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung.(Ảnh:VOV)

Hơn 3.000 người trở thành nạn nhân, công an vào cuộc

Với hàng loạt chiêu trò, nhóm đối tượng đã huy động tổng cộng gần 200 tỷ đồng từ hơn 3.000 tài khoản đầu tư. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Công an kêu gọi các nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Phòng An ninh mạng để trình báo và được hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Theo: VOV