Nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên tỉnh sử dụng thông tin thẻ Visa, Mastercard để lừa đảo hàng tỷ đồng qua Amazon

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng tinh vi, thu thập và sử dụng trái phép hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế của người nước ngoài để mua hàng trên Amazon, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 12/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án và điều tra một nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, lưu trữ, trao đổi và sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Mastercard và Discover để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thu thập dữ liệu trái phép từ hàng chục nghìn tài khoản

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng của người nước ngoài, sau đó sử dụng các thông tin này để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon.

Thông qua hành vi này, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Tổ chức chuyên nghiệp, điều hành từ nhiều tỉnh thành

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng do T.Đ.D (trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Hai đối tượng này đã thuê hai căn nhà tại Đà Nẵng, mua sắm hàng loạt thiết bị điện tử hiện đại và tuyển dụng 15 người có trình độ công nghệ thông tin để tham gia vận hành hệ thống tội phạm.

Các nghi phạm đã sử dụng phần mềm chuyên dụng, khai thác lỗ hổng bảo mật và triển khai các công cụ thu thập tự động nhằm đánh cắp thông tin thẻ thanh toán quốc tế.

Hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của người nước ngoài bị chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Báo tiền phong)

Lật tẩy hoạt động bất hợp pháp trên không gian mạng

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, phối hợp Công an phường Thanh Bình đã đột kích hai địa điểm tại các tuyến đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng máy tính cấu hình cao, phục vụ cho các hoạt động thu thập và khai thác trái phép thông tin thẻ tín dụng.

Tất cả dữ liệu, thiết bị điện tử và tang vật có liên quan đã được lập biên bản, niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố vụ án, khuyến cáo người dân tăng cường bảo mật thông tin

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng An ninh mạng cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng thẻ ngân hàng quốc tế, không chia sẻ thông tin cá nhân trên các website không rõ nguồn gốc, và tránh để lộ thông tin thẻ khi thanh toán tại các điểm dịch vụ không đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, du khách khi đi nước ngoài nên hạn chế giao dịch bằng thẻ tín dụng tại nơi công cộng, tránh trường hợp bị sao chép hoặc chụp lại thông tin bởi nhân viên hoặc đối tượng xấu.

Theo: Tiền Phong