Hà Nội – Kết luận điều tra bổ sung xác định Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã dùng khoảng 755 tỉ đồng thu lợi bất chính để mua bất động sản, vàng khối và ngoại tệ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo đầu tư tài chính, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của nhà đầu tư trên cả nước. Từ năm 2021 đến năm 2024, số tiền phạm tội này được chuyển hóa thành tài sản tại nhiều tỉnh, thành nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Từ hình ảnh nhà đầu tư thành đạt đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Trước khi bị bắt, Phó Đức Nam, 32 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips và hình ảnh một chuyên gia đầu tư tài chính thành đạt. Từ năm 2018, Nam quen Isik Uran, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sang nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Trở về nước, Nam tổ chức thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, đồng thời lập 85 công ty “ma” và mở 69 tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư. Trên mạng xã hội, Nam liên tục đăng hình ảnh siêu xe và cuộc sống xa hoa; theo cơ quan điều tra, đây là cách dựng niềm tin để lôi kéo người tham gia các sàn giao dịch do nhóm này kiểm soát.

Kịch bản lừa đảo diễn ra theo trình tự: nhân viên kinh doanh mời chào qua Zalo với cam kết lợi nhuận cao, sau đó nạn nhân được cho thắng một số lệnh nhỏ để tạo lòng tin trước khi bị dẫn dụ nạp thêm tiền. Đến thời điểm định sẵn, tài khoản bị điều khiển thua lỗ và toàn bộ số tiền nạp vào bị chiếm đoạt.

Sau khi có tiền từ lừa đảo, Nam nhờ bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng cùng nhiều người thân đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên và Lâm Đồng, với tổng giá trị hơn 373,8 tỉ đồng. Đáng chú ý, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội với tổng giá hơn 261 tỉ đồng, trả trước hơn 47,4 tỉ đồng và để cha mẹ đứng tên vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng. Đến tháng 3/2024, hai căn hộ này được bán lại với giá hơn 261,6 tỉ đồng; cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này đã dùng hơn 146,8 tỉ đồng tiền phạm tội để mua rồi bán nhằm che giấu dòng tiền.

Song song với bất động sản, Nam chi hơn 141 tỉ đồng mua vàng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg, cùng 214 lượng vàng SJC loại một lượng và nhiều vàng miếng, vàng mỹ nghệ khác. Nam còn chi hơn 41,2 tỉ đồng mua khoảng 1,7 triệu USD, trong đó Tâm trực tiếp đứng ra mua một triệu USD, cùng hơn 1 tỉ đồng mua gần 67.700 đô la Singapore.

Đồng phạm Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, cũng bị cáo buộc dùng hơn 188,2 tỉ đồng để mua 143 thỏi vàng nguyên khối trong giai đoạn 2021-2023, cùng bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng gồm ba căn hộ tại Goldmark City và một thửa đất tại Đà Nẵng. Cơ quan điều tra cho rằng việc liên tục chuyển tiền sang bất động sản, vàng và ngoại tệ là căn cứ quan trọng để làm rõ hành vi rửa tiền trong vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài Phó Đức Nam, nhiều người thân và cộng sự của bị can cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhật Minh (tổng hợp)