Cáo trạng nêu rõ bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống, chèn vàng nguyên liệu ngoài quy định và giữ lại vàng bình ổn để bán chênh giá. Các thủ đoạn kéo dài nhiều tháng khiến SJC và Nhà nước thiệt hại gần 96 tỷ đồng, trong khi cá nhân bà Hằng thu lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.

Lập chứng từ khống và nâng định mức hao hụt để chiếm đoạt vàng

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Bà Hằng đã chỉ đạo kế toán trưởng lập “tờ trình khống” nâng định mức hao hụt, khiến báo cáo sản xuất bị điều chỉnh sai lệch. Bằng việc phê duyệt định mức hao hụt cao hơn thực tế, nhóm này đã chiếm đoạt 95 lượng vàng, tương đương khoảng 6,6 tỷ đồng. Hành vi này được xem là tham ô tài sản nhà nước. Cáo trạng khẳng định bà Hằng phải chịu trách nhiệm chính vì đã trực tiếp chỉ đạo và phê duyệt các văn bản sai quy định.

Chèn vàng ngoài sản xuất 6.255 lượng vàng miếng trái phép

Không dừng lại ở việc nâng định mức hao hụt, bà Hằng còn chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào quy trình gia công chính thức, thực hiện tới 56 đợt chèn nguyên liệu. Hành vi này dẫn đến việc sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng mang thương hiệu SJC, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 74,8 tỷ đồng. Cá nhân bà Hằng được xác định hưởng lợi 64 tỷ đồng từ phần chênh lệch giá. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng vì đã làm sai lệch số lượng vàng miếng được Nhà nước giao quản lý, tạo nguy cơ mất kiểm soát thị trường vàng.

Sản xuất vàng nhẫn, bán vàng bình ổn sai quy định để hưởng lợi

Tại các chi nhánh Hải Phòng và Miền Trung, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện chương trình bình ổn giá vàng từ tháng 6 đến 8/2024, bà yêu cầu chỉ bán một phần lượng vàng theo kế hoạch, giữ lại phần còn lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết. Danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng bị xác định là lập khống.  Hành vi này khiến Nhà nước thiệt hại khoảng 5,7 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi thêm 2,8 tỷ đồng.

Theo: Tiền Phong