Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ngày 16/01/2026, 35 đối tượng bị bắt giữ. Dòng tiền qua hàng trăm tài khoản được xác định giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Tài khoản không chính chủ, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm

Theo điều tra ban đầu, các ổ nhóm hoạt động ở Campuchia thường dùng tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ. Người bị hại được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản nhận tiền ban đầu. Từ đó, dòng tiền tiếp tục bị chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau.

Dòng tiền luân chuyển liên tục khiến việc truy vết phức tạp. Nhiều giao dịch không ghi rõ nội dung. Tần suất phát sinh dày đặc cả ngày lẫn đêm. Cơ quan điều tra phải đối chiếu dữ liệu từ nhiều tài khoản, nhiều ngân hàng.

Đáng chú ý, theo nội dung điều tra ban đầu, dù quy định bắt buộc xác nhận sinh trắc học đã được áp dụng, các đối tượng vẫn tìm cách qua mặt. Nhóm bị cáo buộc dùng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận.

Triệt phá chuyên án, bắt 35 người, thu giữ nhiều thiết bị điện tử

Các đối tượng liên quan vụ án tại thời điểm làm việc. (Ảnh: Khai Mở)

Ngày 16/01/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng. Trong danh sách có Huỳnh Thị Vân cùng nhiều người khác trú tại Đà Nẵng. Ngoài ra, có Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Cơ quan điều tra cho biết khi rà soát dòng tiền qua các tài khoản của nhóm này, phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Giao dịch không ghi rõ nội dung. Tần suất giao dịch diễn ra liên tục.

Theo cơ quan điều tra, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro. Một số đơn vị bị phản ánh chưa phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Nội dung này đang tiếp tục được làm rõ theo quy định.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ xác thực và chuyển tiền. Cùng với đó là nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.

Mở rộng điều tra, yêu cầu chấm dứt bán, cho thuê, cho mượn tài khoản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Mục tiêu là làm rõ toàn bộ quy trình hoạt động và trách nhiệm liên quan.

Cơ quan chức năng yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện. Người vi phạm được hướng dẫn làm việc theo quy định. Đồng thời, nhà chức trách kêu gọi chấm dứt ngay hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.

Theo: Khai Mở