Ngày 07/6, Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh trình báo của chị N.T.N.K bị chiếm đoạt hơn 438 triệu đồng sau khi tham gia sàn đầu tư nông sản ảo trên Facebook.

Chiêu trò mời gọi đầu tư nông sản với lợi nhuận 12% mỗi đơn hàng

Chị N.T.N.K (sinh năm 1997, ngụ xã Lộc Thuận) tiếp cận một trang web quảng cáo đầu tư xuất khẩu trái cây qua mạng xã hội Facebook. Trang này đưa ra những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn với cam kết lợi nhuận dao động từ 6% đến 12% cho mỗi chuyến hàng xuất khẩu. Điểm thu hút chính là lời hứa về thời gian hoàn vốn nhanh chóng và người tham gia có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư đơn giản.

Ban đầu để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn chị K nạp 2 triệu đồng và nhanh chóng trả lại cả gốc lẫn lãi là 2,16 triệu đồng. Lần tiếp theo chị tiếp tục chuyển 5 triệu đồng và nhận lại 5,4 triệu đồng đúng như cam kết ban đầu của hệ thống. Những giao dịch nhỏ thành công liên tiếp này là “miếng mồi” tâm lý khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối vào tính minh bạch và hiệu quả của sàn đầu tư trực tuyến.

Khi nạn nhân bắt đầu chuyển số tiền lớn hơn để tham gia các đơn hàng xuất khẩu quy mô thì hệ thống bắt đầu nảy sinh lỗi và không cho rút tiền. Các đối tượng lừa đảo đưa ra lý do khách hàng phải hoàn tất đủ số lượt đầu tư theo quy định mới có thể tất toán toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận. Đây là giai đoạn các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách ép buộc nạn nhân phải nạp thêm tiền theo yêu cầu.

Thủ đoạn dẫn dụ nạp phí và cảnh báo từ cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long

Các đối tượng tiếp tục dẫn dụ chị K vào các nhóm chat có sự xuất hiện của nhiều tài khoản tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng và các nhà đầu tư khác. Trong môi trường này, chúng liên tục tạo ra tâm lý tin tưởng giả tạo bằng cách khoe các giao dịch thành công. Sau đó các đối tượng yêu cầu chị K phải đóng thêm nhiều khoản chi phí phát sinh như thuế VAT, tiền đặt cọc tất toán và phí xác thực tài khoản để được rút tiền.

Mỗi lần chị K chuyển tiền, các đối tượng đều hứa hẹn đây là bước cuối cùng để có thể nhận lại toàn bộ vốn đầu tư cùng lãi suất cao. Tuy nhiên sau nhiều lần chuyển tiền với tổng giá trị bị chiếm đoạt lên tới hơn 438 triệu đồng, nạn nhân vẫn không thể liên lạc được với nhóm người này. Chỉ đến khi các đầu mối liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, chị K mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và đến cơ quan Công an trình báo vào ngày 07/6.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các mô hình đầu tư lợi nhuận cao bất thường. Người dân không nên thực hiện theo các yêu cầu nạp tiền nhiều lần để “mở khóa” tài khoản hoặc rút tiền từ các trang web lạ. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cần lập tức dừng giao dịch, lưu giữ toàn bộ chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Theo: Báo Công lý